Нова Зеландія вводить заборону на криптобанкомати для боротьби з відмиванням грошей
Уряд Нової Зеландії оголосив про намір заборонити використання криптовалютних банкоматів у межах масштабного оновлення політики протидії відмиванню грошей (AML) та…
відмивання грошей
Жителю Нью-Йорка загрожує 20 років ув’язнення за відмивання $1,2 млн у біткоїнах
Федеральне бюро розслідувань США висунуло обвинувачення жителю Болдуінсвілля, штат Нью-Йорк, Тушалу Ратоду у причетності до масштабної схеми шахрайства й відмивання…
Туреччина запроваджує нові обмеження на криптовалютні операції для боротьби з відмиванням коштів
Міністерство казначейства і фінансів Туреччини готується запровадити жорсткіші заходи для протидії відмиванню грошей через криптовалютні платформи. Згідно з новими правилами,…
В Австралії викрили схему відмивання $190 млн через криптовалюти та фіктивні компанії
В Австралії правоохоронці розкрили масштабну злочинну організацію, яка, за попередніми оцінками, відмила близько $190 млн, переводячи готівку у криптовалюти й…
Суд визнав Джона Кароні, CEO SafeMoon, винним у шахрайстві
21 травня 2025 року суд присяжних оголосив вердикт у справі CEO компанії SafeMoon Джона Кароні, визнавши його винним за трьома…
Курс Monero різко зріс через відмивання $330 млн
Криптодетектив ZachXBT задокументував підозрілий трансакційний переказ, у рамках якого було переведено 3520 BTC, що на момент написання становило $333,5 млн.…
Нелегальний майнінг як зброя кіберзлочинців: звіт ООН
Згідно зі звітом Організації Об'єднаних Націй, криптовалюти тісно пов'язані з глобальною організованою злочинністю. Незаконний майнінг та стейблкоїни використовуються для відмивання…
Каліфорнійця засудили до семи років за відмивання грошей у криптовалюті
Федеральний суд Східного округу Техасу ухвалив вирок 29-річному Джону Куу з Сан-Франциско, засудивши його до 87 місяців позбавлення волі за…
В Індії затримали співзасновника біржі Garantex через відмивання грошей
Поліція Індії затримала Олексія Бещекова, одного зі співзасновників підсанкційної біржі Garantex. Затримання сталося в рамках запиту Мін’юсту США, який раніше…
Хакери Lazarus Group відмили $771 млн через злом Bybit
Хакери, пов’язані з північнокорейською групою Lazarus, знову активізувалися, перевівши додатково 62 200 ETH, що еквівалентно $139 млн. Ці дії довели…