Ethereum Foundation підтримує юридичний захист Олексія Перцева на $1,25 млн
Ethereum Foundation оголосила про пожертвування у розмірі $1,25 млн на юридичну допомогу Олексію Перцеву, співзасновнику Tornado Cash. Перцев, який був…
відмивання грошей
Олексій Перцев, співзасновник Tornado Cash, вийде на свободу з електронним контролем
Суд Нідерландів ухвалив рішення звільнити Олексія Перцева з-під варти з умовою електронного моніторингу. Перцева було визнано винним у відмиванні $2,2…
Туреччина впровадила нові правила ідентифікації для криптовалют
Влада Туреччини здійснила значний крок у сфері боротьби з відмиванням доходів, внісши зміни до закону «Про запобігання відмиванню доходів, отриманих…
Як працює фінансовий моніторинг у банках
Фінансовий моніторинг у банках є ключовим елементом у забезпеченні безпеки фінансових операцій, запобіганні відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Цей процес…
Великобританія викрила російські схеми відмивання грошей через криптовалюти
Національне агентство з боротьби зі злочинністю у Великобританії (NCA) розкрило діяльність російських мереж Smart та TGR, які використовували криптовалюти для…
Шанхайський суд підтвердив законність володіння криптовалютою
У Шанхаї суд визнав, що володіння криптовалютою не суперечить законодавству Китаю. Згідно з рішенням судді Сан Дже, цифрові активи розглядаються…
Оператора міксера Helix засудили на три роки за відмивання понад 350 000 BTC
У Сполучених Штатах оператор міксера криптовалюти Helix, Ларрі Хасмонд, отримав три роки в'язниці за відмивання понад 350 000 біткойнів. Це…