21 травня 2025 року суд присяжних оголосив вердикт у справі CEO компанії SafeMoon Джона Кароні, визнавши його винним за трьома пунктами, зокрема у шахрайстві та відмиванні грошей. Як наслідок, йому загрожує до 45 років позбавлення волі.
Про це розповідає Finway
У листопаді 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула обвинувачення на адресу Кароні та двох інших топменеджерів SafeMoon в привласненні 200 мільйонів доларів, які належали інвесторам. SafeMoon LLC, заснована у 2021 році, випустила однойменний токен, капіталізація якого в деякі моменти сягала 8 мільярдів доларів. При цьому частину комісій за транзакції нібито заморожували в пулі ліквідності.
За даними Міністерства юстиції США, Кароні разом з іншими топменеджерами неправдиво запевняли інвесторів у тому, що не мають доступу до цих коштів, а також неодноразово заперечували проведення торгівлі токенами, хоча насправді здійснювали такі операції.
Правоохоронці затримали Кароні та CTO компанії Томаса Сміта, який у лютому 2025 року визнав себе винним та чекає на вирок. Засновник компанії Кайл Негі наразі перебуває у бігах. Згідно з інформацією влади, лише Кароні привласнив близько 9 мільйонів доларів, які були витрачені, зокрема, на купівлю нерухомості та автомобілів.
Крім тривалого тюремного терміну, суд також затвердив конфіскацію одного об’єкта нерухомості і близько 2 мільйонів доларів, отриманих унаслідок продажу іншого.
«Ми вважаємо, що наші дії були законними», – заявив Кароні під час розслідування.