Міністерство казначейства і фінансів Туреччини готується запровадити жорсткіші заходи для протидії відмиванню грошей через криптовалютні платформи. Згідно з новими правилами, влада посилює контроль за операціями з цифровими активами та запроваджує додаткові вимоги до провайдерів криптовалютних послуг.
Про це розповідає Finway
Нові ліміти та перевірка джерел коштів
Відтепер всі криптоплатформи будуть зобов’язані перевіряти походження коштів клієнтів і вказувати мету здійснюваних переказів. Для кожної транзакції необхідно буде додавати опис операції обсягом не менше 20 символів. Також встановлюються часові обмеження на виведення криптовалют: щонайменше через 48 годин після здійснення купівлі, обміну або внесення активів, а для першого виведення з гаманця – не раніше ніж через 72 години.
Щоб запобігти швидкому виведенню сумнівних активів, для стейблкоїнів вводяться фінансові ліміти: добовий – $3000, а місячний – $50 000. Водночас компанії, які повною мірою дотримуються вимог Travel Rule, зокрема щодо передачі ідентифікаційних даних відправника і отримувача, матимуть право подвоїти ці ліміти.
Санкції та мета нових правил
Міністр фінансів Мехмет Шімшек підкреслив, що основною метою нових заходів є захист фінансової системи країни від нелегальних операцій, але при цьому не планується обмежувати легітимну діяльність у сфері криптовалют. Він наголосив, що користувачі, які працюють із прозорими джерелами коштів, зможуть продовжувати здійснювати операції без обмежень, але під наглядом платформи.
«Ми не ставимо перешкод для користувачів, які займаються ліквідністю, арбітражем або діють як маркетмейкери, якщо джерело коштів прозоре. Такі транзакції дозволятимуться без обмежень, але під контролем платформи», — сказав він.
У разі недотримання нових вимог криптовалютні платформи можуть бути притягнуті до адміністративної, фінансової або навіть кримінальної відповідальності, аж до анулювання ліцензії на діяльність.
Нагадаємо, що ще у грудні 2024 року турецька влада вже посилювала правила боротьби з відмиванням коштів у сфері криптовалют, зобов’язавши користувачів підтверджувати особу при виконанні окремих транзакцій.