Згідно зі звітом Організації Об’єднаних Націй, криптовалюти тісно пов’язані з глобальною організованою злочинністю. Незаконний майнінг та стейблкоїни використовуються для відмивання мільярдів доларів, а платформа Telegram відзначена як центр підпільної цифрової економіки.
Про це розповідає Finway
У доповіді Управління з наркотиків і злочинності ООН зазначено, що транснаціональні злочинні угруповання активно використовують криптоактиви для здійснення фінансових махінацій та створення тіньової економіки. Зокрема, незаконний майнінг розглядається як ключовий інструмент у цій діяльності.
Географічна експансія злочинних угруповань
Згідно з документом, злочинні синдикати зі Східної та Південно-Східної Азії активно розширюють свою присутність у вразливих регіонах, таких як Африка та Тихоокеанський регіон. Вони формують складні цифрові екосистеми, до яких входять нелегальні біржі, зашифровані месенджери та власні стейблкоїни.
Зокрема, платформа Huione Guarantee, що була перейменована на Haowang, з 2021 року обробила понад $24 млрд у криптовалютах. Ця платформа стала центром для підроблених документів, інструментів відмивання грошей та шахрайських сервісів, які все частіше використовуються через Telegram.
Необхідність міжнародної реакції
Управління ООН підкреслює, що незаконний майнінг дозволяє злочинцям створювати «чисті» цифрові активи, приховуючи їхні джерела доходів. У ряді країн, таких як Лівія, такі ферми викликають масові відключення електроенергії.
«Конвергенція між прискоренням і професіоналізацією цих операцій, з одного боку, та їхнім географічним розширенням у нові частини регіону та за його межі, з іншого боку, призводить до нової інтенсивності в галузі — до якої уряди мають бути готові відреагувати», — йдеться у звіті.
Експерти попереджають, що технологічна та географічна експансія підпільної криптоекономіки потребує термінової міжнародної відповіді. Як зазначив представник ООН, «ця система поширюється як ракова пухлина». Звіт продовжує результати торішнього дослідження, яке також вказувало на зростаючий зв’язок між криптовалютами, кіберзлочинністю та штучним інтелектом. ООН закликає до посилення глобального контролю та координації дій.
Нагадаємо, що нещодавно повідомлялося про збитки від хакерських атак у Web3-секторі, які досягли $2 млрд у першому кварталі 2025 року.