Нацбанк України оштрафував чотири небанківські фінансові установи у квітні 2026 року
Національний банк України у квітні 2026 року вжив заходів впливу щодо чотирьох небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства, які…
відмивання грошей
Ексзаступника керівника Київської митниці підозрюють у відмиванні понад $2 млн
Колишньому заступнику начальника Київської митниці правоохоронці оголосили підозру у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. За результатами розслідування, посадовець інвестував понад…
НАБУ ініціює санкції проти Іванющенка через активи та зв’язки з росією
Національне антикорупційне бюро України звернулося до президента Володимира Зеленського та Служби безпеки України із запитом щодо запровадження санкцій відносно екснардепа…
Хакери викрали понад $3,1 млн з GANA Payment у мережі BNB Smart Chain
У мережі BNB Smart Chain сталася масштабна хакерська атака на платіжний проєкт GANA Payment, у результаті якої зловмисники викрали понад…
В Австралії планують обмежити роботу криптобанкоматів для боротьби з відмиванням грошей
Влада Австралії розглядає можливість посилення контролю над криптобанкоматами й криптовалютними транзакціями з метою протидії відмиванню грошей та фінансовому шахрайству. Міністр…
Жінка в Лондоні визнала провину у відмиванні 61 000 біткоїнів на $6,7 млрд
У Лондоні 47-річна Чжімінь Цянь, також відома як Яді Чжан, визнала провину у справі про відмивання біткоїнів на суму понад…
У Канаді рекордно конфіскували криптовалюту на $56 млн після закриття біржі TradeOgre
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) провела найбільше в історії країни вилучення криптовалюти, конфіскувавши активи на суму понад 56 мільйонів канадських…
Розробники Samourai Wallet зізналися у веденні нелегального грошового сервісу в США
Розробники криптовалютного гаманця Samourai Wallet, Кеонн Родрігес та Вільям Лонерган Хілл, офіційно визнали себе винними у змові з метою здійснення…
У Китаї сімох чоловіків засудили до ув’язнення за відмивання понад $19 млн у криптовалютах
Співробітники Kuaishou незаконно відмили понад $19 млн через криптовалюти.Суд зобов’язав повернути понад 90 BTC, вироки — до 14,5 років позбавлення…
ЄС посилює правила AML для криптовалютних компаній: заборона анонімних гаманців та монет
AMLA впроваджує обов’язкову перевірку криптовалютного бізнесу щодо можливих зв’язків із відмиванням грошей.Використання анонімних гаманців та конфіденційних монет буде заборонено.Державні органи…