Поліція Індії затримала Олексія Бещекова, одного зі співзасновників підсанкційної біржі Garantex. Затримання сталося в рамках запиту Мін’юсту США, який раніше опублікував обвинувальну постанову проти Бещекова та його колеги Олександра Міри Серди.
Про це розповідає Finway
Згідно з інформацією, наданою виданням TechCrunch, арешт відбувся ввечері 11 березня 2025 року в прибережному муніципалітеті Варкала. Ордер на арешт Бещекова видав суд Патіали в Нью-Делі. Поліція зазначила, що затримання проводилося за запитом американської сторони, а Бещеков намагався втекти з Індії перед арештом.
Обвинувачення та можливі наслідки
За інформацією Міністерства юстиції США, 7 березня 2025 року було опубліковано обвинувальну постанову щодо ймовірних адміністраторів біржі Garantex, включаючи Олексія Бещекова та Олександра Міри Серди (раніше відомого як Олександр Нтіфо-Сіав). Їх звинувачують у змові з метою відмивання грошей, а також у порушенні санкцій та веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
За першою статтею фігурантам загрожує до 20 років ув’язнення. За іншими правопорушеннями, які безпосередньо стосуються Бещекова, можливе покарання до 25 років у в’язниці.
Ситуація з біржею Garantex
Колишній журналіст The Washington Post та експерт у галузі кібербезпеки Браян Кребс повідомив, що Бещеков перебував в Індії на відпочинку з сім’єю. За його даними, затриманий був технічним адміністратором біржі та підтримував її інфраструктуру.
Після арешту Бещекова, планується, що він постане перед судом 17 березня, де йому будуть офіційно висунуті звинувачення. Питання про його екстрадицію до США залишається відкритим. На момент публікації Garantex не прокоментувала ситуацію, а біржа призупинила свою діяльність з початку березня 2025 року через заморожування гаманців платформи з USDT на 28 мільйонів доларів.
Обмеження проти Garantex були введені як в Європейському Союзі, так і в США через підозри, що біржа активно використовувалася для обходу санкцій проти росії та для відмивання вкрадених коштів.