В Австралії правоохоронці розкрили масштабну злочинну організацію, яка, за попередніми оцінками, відмила близько $190 млн, переводячи готівку у криптовалюти й використовуючи мережу фіктивних підприємств. Операцію викрито у штаті Квінсленд після 18-місячного розслідування та серії обшуків у Брісбені й Голд-Кості.
Про це розповідає Finway
Як працювала злочинна схема відмивання коштів
Слідство встановило: угруповання використовувало компанію з охорони та перевезення цінностей, яка мала легальні контракти, для прикриття незаконної діяльності. Готівка, отримана від організованої злочинності, конвертувалася у криптовалюти, після чого гроші проходили через мережу підставних компаній. Серед них — фірма з продажу класичних автомобілів та підприємство, що надає рекламні послуги. Так злочинці намагалися приховати справжнє походження коштів.
“Ми стверджуємо, що ця організація навмисно приховувала і маскувала джерело, обсяг і характер незаконних коштів, і дистанціювала себе від них, щоб уникнути виявлення правоохоронцями”, — заявив детектив-суперінтендант AFP Едріан Телфер.
Фігуранти справи та масштаби конфіскації
У межах розслідування поліція провела 14 обшуків і пред’явила обвинувачення чотирьом особам:
- 32-річний житель Брісбена, який відмив $9,5 млн через компанію на ім’я своєї дружини; його взято під варту, інкриміновано відмивання коштів та відмову надати пароль до телефону.
- 48-річний директор і 35-річна менеджерка охоронної компанії, підозрювані у легалізації понад $10 млн злочинних доходів; перебувають на поруках.
- 58-річний чоловік, пов’язаний із автосалоном, який, за даними слідства, прокрутив через бізнес-рахунки понад $6,4 млн; підозрюється у використанні фальшивих документів і відмиванні коштів.
Вилучено $170 000 у криптовалютах, $30 000 готівкою, зашифровані пристрої та бізнес-документи. Серед конфіскованих активів — 17 об’єктів нерухомості, банківські рахунки та транспортні засоби на суму близько $21 млн, які, за версією слідства, є доходами від злочинної діяльності.
Зокрема, встановлено схему переміщення готівки між штатами через так звані “мертві точки” — місця, де залишали великі суми, які потім перевозили авіаційними кур’єрами до Квінсленду, а далі отримували співробітники охоронної фірми.
“Це була складна і прорахована схема, яка показує, наскільки далеко готові йти злочинці заради прибутку”, — додав детектив Телфер.
До розслідування долучили понад 70 фахівців із різних державних відомств, включно з Федеральною поліцією Австралії, Податковим управлінням, Прикордонною службою, Австралійським звітно-аналітичним центром транзакцій (AUSTRAC) та Кримінальним розвідувальним управлінням. Розслідування триває, і не виключено нові арешти.
Нагадаємо, що нещодавно AUSTRAC запровадив ліміт на операції з криптоматами до 5000 австралійських доларів (приблизно $3229).