Федеральне бюро розслідувань США висунуло обвинувачення жителю Болдуінсвілля, штат Нью-Йорк, Тушалу Ратоду у причетності до масштабної схеми шахрайства й відмивання коштів через біткоїни. За даними слідства, з листопада 2021 року по червень 2024 року підозрюваний незаконно конвертував близько 1,2 мільйона доларів у криптовалюту, використовуючи підроблені чеки та схеми зі зламом бізнес-пошти. До цієї діяльності були залучені його дівчина та інші члени родини.
Про це розповідає Finway
Організація схеми та банківські маніпуляції
Згідно з матеріалами розслідування, Тушал Ратод координував діяльність семи банківських рахунків у шести різних фінансових установах, через які проходили викрадені кошти. Частину грошей він переводив на зовнішні криптовалютні адреси. Зокрема, у лютому 2023 року за дві великі транзакції було придбано понад 40 BTC на суму близько 900 тисяч доларів. Банки, серед яких M&T та Citibank, неодноразово попереджали підозрюваного про сумнівне походження фінансів, але він демонстрував фальшиві рахунки-фактури для підтвердження легальності операцій. Одна з жертв шахрайства офіційно визнала ці документи підробленими, а сам Ратод відмовився співпрацювати з правоохоронцями під час подальших розслідувань.
Участь родичів та додаткові докази
Слідчі встановили, що родичі та дівчина підозрюваного також брали участь у схемі: на їхні рахунки надійшло понад 1 мільйон доларів, з яких Citibank пізніше повернув близько 800 тисяч. Колишня партнерка Ратода надала свідчення щодо виявлених у нього скріншотів з криптовалютними транзакціями та інформації іншими мовами. Записи Google свідчать, що підозрюваний скаржився на масове закриття його банківських рахунків.
“У разі визнання провини йому загрожує до 20 років позбавлення волі”.
Правоохоронні органи продовжують роботу над конфіскацією активів, пов’язаних із цією справою. Обвинувачення охоплюють змову, шахрайство з використанням електронних засобів, відмивання коштів та залучення третіх осіб до злочинної діяльності.