Спецслужбы США изъяли у картеля Синалоа более $10 млн в криптовалюте
Во время масштабной операции в Майами американские спецслужбы арестовали участников картеля Синалоа и конфисковали криптовалютные активы на сумму более $10…
Во время масштабной операции в Майами американские спецслужбы арестовали участников картеля Синалоа и конфисковали криптовалютные активы на сумму более $10…
Правительство Новой Зеландии объявило о своем намерении запретить использование криптовалютных банкоматов в рамках комплексного обновления своих политик по борьбе с…
Федеральное бюро расследований США выдвинуло обвинение жителю Болдуинсвилля, штат Нью-Йорк, Тушалу Ратоду в причастности к масштабной схеме мошенничества и отмывания…
Министерство казначейства и финансов Турции готовится ввести более строгие меры для противодействия отмыванию денег через криптовалютные платформы. Согласно новым правилам,…
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение российскому предпринимателю Юрию Гугнину в масштабной схеме отмывания средств и нарушении санкционного режима. По данным…
В Австралии правоохранительные органы раскрыли масштабную преступную организацию, которая, по предварительным оценкам, отмыла около $190 млн, переводя наличные в криптовалюты…
21 мая 2025 года суд присяжных огласил вердикт по делу CEO компании SafeMoon Джона Кароны, признав его виновным по трем…
Европол ликвидировал подпольный «криптобанк», который обеспечивал отмывание миллионов евро через банковские системы типа «хавала». По оценкам, сумма незаконно полученных средств…
Криптодетектив ZachXBT задокументировал подозрительный транзакционный перевод, в рамках которого было переведено 3520 BTC, что на момент написания составляло $333,5 млн.…
Национальный банк Украины завершает работу над законопроектом, который касается платежной дисциплины. Этот законопроект предполагает создание реестра украинцев, которые предоставляли свои…