Спецслужбы США изъяли у картеля Синалоа более $10 млн в криптовалюте
Во время масштабной операции в Майами американские спецслужбы арестовали участников картеля Синалоа и конфисковали криптовалютные активы на сумму более $10…
отмывание денег
Новая Зеландия вводит запрет на крипто-банкоматы для борьбы с отмыванием денег
Правительство Новой Зеландии объявило о своем намерении запретить использование криптовалютных банкоматов в рамках комплексного обновления своих политик по борьбе с…
Жителю Нью-Йорка грозит 20 лет тюремного заключения за отмывание $1,2 млн в биткойнах
Федеральное бюро расследований США выдвинуло обвинение жителю Болдуинсвилля, штат Нью-Йорк, Тушалу Ратоду в причастности к масштабной схеме мошенничества и отмывания…
Турция вводит новые ограничения на криптовалютные операции для борьбы с отмыванием денег
Министерство казначейства и финансов Турции готовится ввести более строгие меры для противодействия отмыванию денег через криптовалютные платформы. Согласно новым правилам,…
Криптобизнесмен из РФ обвиняется в отмывании $500 млн через Evita Pay
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение российскому предпринимателю Юрию Гугнину в масштабной схеме отмывания средств и нарушении санкционного режима. По данным…
В Австралии раскрыли схему отмывания $190 млн через криптовалюты и фиктивные компании
В Австралии правоохранительные органы раскрыли масштабную преступную организацию, которая, по предварительным оценкам, отмыла около $190 млн, переводя наличные в криптовалюты…
Суд признал Джона Карони, CEO SafeMoon, виновным в мошенничестве
21 мая 2025 года суд присяжных огласил вердикт по делу CEO компании SafeMoon Джона Кароны, признав его виновным по трем…
Европол раскрыл сеть отмывания денег на более чем $23 млн из Китая и Ближнего Востока
Европол ликвидировал подпольный «криптобанк», который обеспечивал отмывание миллионов евро через банковские системы типа «хавала». По оценкам, сумма незаконно полученных средств…
Курс Monero резко вырос из-за отмывания $330 млн
Криптодетектив ZachXBT задокументировал подозрительный транзакционный перевод, в рамках которого было переведено 3520 BTC, что на момент написания составляло $333,5 млн.…
НБУ завершает разработку законопроекта по платежной дисциплине
Национальный банк Украины завершает работу над законопроектом, который касается платежной дисциплины. Этот законопроект предполагает создание реестра украинцев, которые предоставляли свои…