Во время масштабной операции в Майами американские спецслужбы арестовали участников картеля Синалоа и конфисковали криптовалютные активы на сумму более $10 млн. Операция проходила с участием Федерального бюро расследований (ФБР) и Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в рамках общенациональной кампании по ликвидации наркокартелей.
Об этом сообщает Finway
Масштабы операции и методы отмывания денег
С начала 2025 года в рамках этой кампании было изъято более 300 000 фунтов запрещенных веществ. По данным правоохранительных органов, в течение этого года удалось ликвидировать десятки нарколабораторий по всей территории Соединенных Штатов. В частности, изъято миллионы доз фентанила, кокаина и метамфетамина.
Среди заметных рейдов первой половины 2025 года выделяются:
- уничтожение нарколаборатории в округе Керн (штат Калифорния);
- перехват груза с 700 фунтами запрещенных веществ, замаскированных под огурцы, в Джорджии;
- изъятие фентанила и оружия в Южной Каролине;
- обнаружение в Техасе 1700 фунтов метамфетамина на сумму более $15 млн.
«Мы разрушаем сети картеля по частям — и не остановимся, пока не упадет последняя кирпичик их империи», — заявил исполняющий обязанности руководителя DEA Роберт Мерфи.
Криптовалюты в преступной деятельности и реакция властей
Аналитики отмечают, что члены картеля Синалоа все активнее используют цифровые активы для отмывания денег. По оценкам Elliptic, в 2025 году объемы нелегальных транзакций через кроссчейн-свопы уже превысили $21,8 млрд, и значительная часть этих средств связана именно с наркобизнесом.
Кроссчейн-механизмы предоставляют преступникам возможность перемещать средства между различными криптовалютными сетями, что значительно усложняет отслеживание финансовых потоков. Несмотря на сложность таких операций и высокие комиссии, этот метод становится все более распространенным среди криминальных структур.
Генеральный прокурор Памела Бонди подчеркнула серьезность угрозы со стороны картеля, отметив, что судебные процессы против его участников продолжаются. В частности, среди подозреваемых — Овидио Гусман Лопес, сын известного наркобарона Эль Чапо, который недавно признал свою вину в совершении наркопреступлений.
Фентанил остается одним из самых опасных веществ, используемых картелем. Как отметила Бонди, «фентанил — это не просто наркотик, это оружие. Одна таблетка может убить человека».
Правоохранительные органы США предупреждают, что рост объемов нелегального оборота криптовалюты создает новые вызовы в борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей.