Федеральное бюро расследований США выдвинуло обвинение жителю Болдуинсвилля, штат Нью-Йорк, Тушалу Ратоду в причастности к масштабной схеме мошенничества и отмывания денег через биткойны. По данным следствия, с ноября 2021 года по июнь 2024 года подозреваемый незаконно конвертировал около 1,2 миллиона долларов в криптовалюту, используя поддельные чеки и схемы с взломом бизнес-электронной почты. К этой деятельности были привлечены его девушка и другие члены семьи.
Об этом сообщает Finway
Организация схемы и банковские манипуляции
Согласно материалам расследования, Тушал Ратод координировал деятельность семи банковских счетов в шести различных финансовых учреждениях, через которые проходили украденные средства. Часть денег он переводил на внешние криптовалютные адреса. В частности, в феврале 2023 года за две крупные транзакции было приобретено более 40 BTC на сумму около 900 тысяч долларов. Банки, среди которых M&T и Citibank, неоднократно предупреждали подозреваемого о сомнительном происхождении финансов, но он демонстрировал поддельные счета-фактуры для подтверждения легальности операций. Одна из жертв мошенничества официально признала эти документы поддельными, а сам Ратод отказался сотрудничать с правоохранительными органами во время дальнейших расследований.
Участие родственников и дополнительные доказательства
Следователи установили, что родственники и девушка подозреваемого также участвовали в схеме: на их счета поступило более 1 миллиона долларов, из которых Citibank позже вернул около 800 тысяч. Бывшая партнерша Ратода предоставила свидетельства о найденных у него скриншотах с криптовалютными транзакциями и информации на других языках. Записи Google свидетельствуют о том, что подозреваемый жаловался на массовое закрытие его банковских счетов.
«В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы».
Правоохранительные органы продолжают работу над конфискацией активов, связанных с этим делом. Обвинения охватывают заговор, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и привлечение третьих лиц к преступной деятельности.