Национальный банк Украины в апреле 2026 года принял меры воздействия в отношении четырех небанковских финансовых учреждений за нарушение требований законодательства,…
Федеральный суд в Вашингтоне огласил приговор 22-летнему жителю Калифорнии Эвану Тангеману, который получил 70 месяцев лишения свободы за участие в…
Власти США выдвинули официальные обвинения против Джонатана Спаллетты, которого подозревают в взломе децентрализованной биржи Uranium Finance в 2021 году. В…
Бывшему заместителю начальника Киевской таможни правоохранительные органы объявили подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем. По результатам расследования, должностное лицо…
В Соединенных Штатах Америки раскрыта масштабная схема поставки химических компонентов для производства фентанила мексиканским наркокартелям с использованием криптовалюты. Обвинения выдвинуты…
Лидер одного из самых опасных криминальных объединений Латинской Америки — картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, известный как…
По данным аналитической компании Chainalysis, в 2025 году объем средств, отмытых через криптовалюты, превысил $82 млрд, что в восемь раз…
Европейская комиссия официально добавила Россию в перечень стран с высоким риском в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Такое решение…
Оператор сети криптобанкоматов Crypto Dispensers рассматривает возможность продажи компании по ориентировочной цене в 100 миллионов долларов. Этот вопрос стал актуальным…
В США суд приговорил соучредителей криптовалютного кошелька Samourai Wallet Кеонна Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла к многолетнему лишению свободы за…
