Криптодетектив ZachXBT задокументировал подозрительный транзакционный перевод, в рамках которого было переведено 3520 BTC, что на момент написания составляло $333,5 млн. Средства были конвертированы в Monero (XMR), что вызвало резкий рост его курса.
Об этом сообщает Finway
Злоумышленная сделка и реакция рынка
Согласно сообщению ZachXBT, перевод произошел от потенциальной жертвы, а адрес получателя указывает на возможного преступника. Ночью 28 апреля 2025 года, как свидетельствуют ончейн-данные, средства попали на кошелек вероятного злоумышленника. Вскоре после этого активы были выведены через более шести бирж и конвертированы в XMR, что вызвало скачок курса.
“Nine hours ago a suspicious transfer was made from a potential victim for 3520 BTC ($330.7M). Shortly after the funds began to be laundered via 6+ instant exchanges and was swapped for XMR causing the XMR price to spike…” — ZachXBT (@zachxbt) April 28, 2025
Влияние на ликвидность и курс
Рост курса XMR стал возможен благодаря ограниченной ликвидности, которая, в свою очередь, связана с делистингом актива с многих крупных централизованных бирж, в том числе Binance. После вышеупомянутого скачка курс XMR достиг $391, однако впоследствии несколько снизился. На данный момент, недельный график показывает прирост на 23%.
Таким образом, подобные сделки вызывают значительную реакцию рынка из-за растущей волатильности, которая является следствием крупных ордеров на покупку и объема торгов в паре XMR/BTC.