Национальный банк Украины завершает работу над законопроектом, который касается платежной дисциплины. Этот законопроект предполагает создание реестра украинцев, которые предоставляли свои банковские счета для отмывания денег и других незаконных действий. Именно благодаря этим клиентам банков мошенники имеют возможность выводить украденные у жертв деньги.
Об этом сообщает Finway
В интервью бизнес-изданию заместитель главы Национального банка Дмитрий Олийник отметил, что лица, которые попадут в этот реестр, подвергнутся определенным финансовым ограничениям.
“Он создает реестр, куда будут вносить лиц, которые продавали персональные данные или использовали свои карты для схем, а также субъектов хозяйствования, у которых установлены факты мискодинга… Это ограничит их финансовые возможности, но не исключит из системы,”
– сообщил он.
Согласно его словам, НБУ станет распорядителем реестра, однако наполнять его и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.
“Попадание в него наклонит определенные ограничения на пользователя в части возможности осуществлять переводы сверх определенных лимитов… Проблема касается не только людей в трудном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, что может повлиять на будущую карьеру или негативно оценено при поступлении на государственную службу, либо возможность в будущем получать кредиты,”
– добавил Олийник.