Европол ликвидировал подпольный «криптобанк», который обеспечивал отмывание миллионов евро через банковские системы типа «хавала». По оценкам, сумма незаконно полученных средств превысила $23 млн, а общая стоимость изъятого имущества составила более $3,5 млн.
Об этом сообщает Finway
В рамках специальной операции европейские правоохранители арестовали 17 человек в таких странах, как Испания, Австрия и Бельгия. Согласно сообщениям, преступная группа предлагала параллельные банковские услуги, включая незаконную инкассацию наличных и обмен криптовалют на наличные.
Изъятие активов и детали расследования
Во время обысков было изъято:
- около $229 600 наличными;
- $204 960 в криптовалютах;
- 18 роскошных автомобилей стоимостью более $232 000;
- 10 объектов недвижимости на сумму более $2,8 млн;
- элитные сигары на примерно $701 000;
- люксовые сумки на сумму около $259 000.
Общая стоимость изъятого имущества превысила $3,5 млн. Операцию провели при поддержке Европола, который профинансировал командировку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию, а также направил четырех агентов для поддержки на местах, в том числе двоих в Испанию.
Система «хавала» и ее особенности
Преступная группа состояла из двух основных фракций: китайские граждане отвечали за сбор наличных в Испании, тогда как арабские граждане занимались международными денежными переводами. Схема также включала интеграцию криптовалют в систему «хавала» — неформальную финансовую сеть, позволяющую передавать средства без фактического перемещения денег.
«Hawala — это арабский термин, который означает “перевод” или “трансфер”. Система позволяет переводить деньги без следов в традиционных банках», — объяснил старший экономист МВФ Мохаммед Эль-Корчи.
Переводы осуществлялись через «хаваладаров» — посредников, которые доверительно передавали средства между странами без фактического движения физических денег. Преступники в основном имели клиентов из Ближнего Востока и материкового Китая.
Раскрытие этой сети произошло на фоне того, что Европейский Союз рассматривает вопрос усиления законодательства для отслеживания криптотранзакций. «ЕС изучает возможность хранения данных о отправителях и получателях средств, что может быть распространено и на провайдеров криптоактивов», — отметил министр финансов Ирландии Паскал Донохью.
Напомним, что в 2024 году Европол провел операцию Endgame, которая стала крупнейшим в истории обыском против вредоносного программного обеспечения в виде ботнетов и сети так называемых «дроперов».