В Лондоне осудили «криптокоролеву» Китая за отмывание $6,4 млрд через биткойн
В Великобритании вынесен приговор гражданке Китая Чжиминь Цянь, известной как «криптокоролева», которая получила 11 лет и 8 месяцев лишения свободы…
отмывание денег
Интерпол и AFRIPOL задержали 83 человека за терроризм, киберпреступления и отмывание денег
В шести странах Африки была проведена первая масштабная международная операция Catalyst, которая длилась с июля по сентябрь 2025 года. В…
В Австралии планируют ограничить работу криптобанкоматов для борьбы с отмыванием денег
Власти Австралии рассматривают возможность усиления контроля над криптобанкоматами и криптовалютными транзакциями с целью противодействия отмыванию денег и финансовому мошенничеству. Министр…
В Казахстане закрыли 130 криптобирж и изъяли активы на $16,7 млн
В Казахстане власти ликвидировали 130 нелегальных криптовалютных бирж и конфисковали цифровые активы на сумму $16,7 млн. Об этом сообщил заместитель…
Женщина в Лондоне признала вину в отмывании 61 000 биткойнов на $6,7 млрд
В Лондоне 47-летняя Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, признала вину в деле об отмывании биткойнов на сумму более…
В Канаде рекордно конфисковали криптовалюту на $56 млн после закрытия биржи TradeOgre
Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейшее в истории страны изъятие криптовалюты, конфисковав активы на сумму более 56 миллионов канадских…
США ввели санкции против российских криптобирж Garantex и Grinex и их основателей
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкционный список, добавив в него российские криптовалютные биржи Garantex…
Разработчики Samourai Wallet признались в ведении нелегального денежного сервиса в США
Разработчики криптовалютного кошелька Samourai Wallet, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, официально признали себя виновными в заговоре с целью осуществления…
В Китае семерых мужчин осудили на тюремное заключение за отмывание более $19 млн в криптовалютах
Сотрудники Kuaishou незаконно отмыли более $19 млн через криптовалюты.Суд обязал вернуть более 90 BTC, приговоры — до 14,5 лет лишения…
ЕС усиливает правила AML для криптовалютных компаний: запрет анонимных кошельков и монет
AMLA внедряет обязательную проверку криптовалютного бизнеса на возможные связи с отмыванием денег.Использование анонимных кошельков и конфиденциальных монет будет запрещено.Государственные органы…