В Австралии правоохранительные органы раскрыли масштабную преступную организацию, которая, по предварительным оценкам, отмыла около $190 млн, переводя наличные в криптовалюты и используя сеть фиктивных предприятий. Операцию раскрыли в штате Квинсленд после 18-месячного расследования и серии обысков в Брисбене и Голд-Косте.
Об этом сообщает Finway
Как работала преступная схема отмывания средств
Следствие установило: группировка использовала компанию по охране и перевозке ценностей, которая имела легальные контракты, для прикрытия незаконной деятельности. Наличные, полученные от организованной преступности, конвертировались в криптовалюты, после чего деньги проходили через сеть подставных компаний. Среди них — фирма по продаже классических автомобилей и предприятие, предоставляющее рекламные услуги. Так преступники пытались скрыть истинное происхождение средств.
«Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, объем и характер незаконных средств, и дистанцировала себя от них, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами», — заявил детектив-суперинтендант AFP Эдриан Телфер.
Фигуранты дела и масштабы конфискации
В рамках расследования полиция провела 14 обысков и предъявила обвинения четырем лицам:
- 32-летний житель Брисбена, который отмыл $9,5 млн через компанию на имя своей жены; его взяли под стражу, ему инкриминируют отмывание средств и отказ предоставить пароль от телефона.
- 48-летний директор и 35-летняя менеджер охранной компании, подозреваемые в легализации более $10 млн преступных доходов; находятся под залогом.
- 58-летний мужчина, связанный с автосалоном, который, по данным следствия, прокрутил через бизнес-аккаунты более $6,4 млн; подозревается в использовании поддельных документов и отмывании средств.
Изъято $170 000 в криптовалютах, $30 000 наличными, зашифрованные устройства и бизнес-документы. Среди конфискованных активов — 17 объектов недвижимости, банковские счета и транспортные средства на сумму около $21 млн, которые, по версии следствия, являются доходами от преступной деятельности.
В частности, установлена схема перемещения наличных между штатами через так называемые «мертвые точки» — места, где оставляли крупные суммы, которые затем перевозили авиационными курьерами в Квинсленд, а далее получали сотрудники охранной фирмы.
«Это была сложная и продуманная схема, которая показывает, насколько далеко готовы идти преступники ради прибыли», — добавил детектив Телфер.
К расследованию подключили более 70 специалистов из различных государственных ведомств, включая Федеральную полицию Австралии, Налоговое управление, Пограничную службу, Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) и Криминальное разведывательное управление. Расследование продолжается, и не исключены новые аресты.
Напомним, что недавно AUSTRAC ввел лимит на операции с криптоматами до 5000 австралийских долларов (примерно $3229).