Министерство юстиции США выдвинуло обвинение российскому предпринимателю Юрию Гугнину в масштабной схеме отмывания средств и нарушении санкционного режима. По данным следствия, через его криптовалютные компании было проведено операций на сумму более $500 млн.
Об этом сообщает Finway
Гугнин, которого задержали в Нью-Йорке, создал компании Evita Pay и Evita Investments во Флориде и Делавэре. Правоохранительные органы утверждают, что эти структуры использовались для сокрытия международных транзакций и обхода санкций. Предпринимателю предъявлено 22 обвинения, включая банковское мошенничество и нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Масштабы операций и схема работы
В период с июня 2023 по январь 2025 года через структуры Evita было проведено транзакции на сумму около $2 млрд. Из них $530 млн прошло через американские банки, преимущественно в стейблкоине Tether. Более $365 млн было конвертировано в доллары для оплаты товаров клиентами из России, Китая и ОАЭ.
Следствие установило, что средства использовались для закупки американской электроники, серверов, предметов роскоши и произведений искусства. Среди получателей фигурируют подпадающие под санкции российские банки и государственные структуры, включая «Росатом».
Связи со спецслужбами и реакция властей
Правоохранительные органы выяснили, что Гугнин мог иметь связи с российскими и иранскими спецслужбами. Он получил визу O-1A, представляя себя как «серийного предпринимателя», и сознательно нарушал американское законодательство.
«Пусть это послужит предупреждением о том, что использование криптовалюты для сокрытия противоправных действий не помешает ФБР и нашим партнерам привлечь вас к ответственности», — заявил помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский.
Делом занимается межведомственная группа Disruptive Technology Strike Force, созданная для противодействия экспорту критических технологий в авторитарные государства. В случае доказательства вины по всем пунктам обвинения Гугнину грозит до 30 лет лишения свободы.