Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейшее в истории страны изъятие криптовалюты, конфисковав активы на сумму более 56 миллионов канадских долларов (эквивалентно $40,5 млн). Правоохранительные органы также закрыли криптовалютную биржу TradeOgre, которую подозревают в содействии отмыванию денег, после сообщения от партнеров из Европы о возможной незаконной деятельности.
Об этом сообщает Finway
Причины закрытия TradeOgre и детали расследования
По информации полиции, биржа не выполняла требований по противодействию отмыванию средств и стала платформой для криминальных организаций. Основным преимуществом TradeOgre была возможность создания аккаунтов без прохождения идентификации, что существенно усложняло отслеживание происхождения средств и привлекало к платформе преступные структуры. Среди изъятых активов — Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron и Qubic.
«Следователи имеют основания полагать, что большинство средств, транзакции которых проходили через TradeOgre, происходят из криминальных источников», — говорится в заявлении полиции.
На официальном сайте TradeOgre в настоящее время размещено сообщение о его конфискации канадской полицией. Тем временем пользователи на Reddit еще несколько месяцев назад начали жаловаться на недоступность платформы, подозревая мошенничество с выводом средств. Один из пользователей сообщил, что не смог получить доступ к заказу на сумму около 25 000 USDT.
Отслеживание движения средств и дальнейшие действия
Аналитическая компания Arkham Intelligence активно мониторила движение криптовалют на TradeOgre, когда с биржи начали массово выводить крупные суммы. Эксперты отмечают, что платформа позволяла торговать анонимными монетами, которые скрывают информацию о происхождении транзакций, что еще больше усложняло выявление преступной деятельности. RCMP уже заявила, что все полученные транзакционные данные будут тщательно проанализированы, а расследование продолжается, и не исключено выдвижение новых обвинений.
«Полученные от платформы данные о транзакциях будут проанализированы, и могут быть выдвинуты обвинения. Расследование продолжается».
Стоит добавить, что недавно компания-эмитент стейблкойна USDT Tether уже сотрудничала с RCMP и помогла вернуть около 460 000 USDT, которые были связаны с мошеннической инвестиционной схемой.