В шести странах Африки была проведена первая масштабная международная операция Catalyst, которая длилась с июля по сентябрь 2025 года. В результате совместных действий Интерпола и AFRIPOL было задержано 83 человека, связанных с терроризмом, киберпреступлениями и финансовыми махинациями, включая отмывание денег и незаконное использование криптовалют.
Об этом сообщает Finway
Выявленные преступления и преступные схемы
Правоохранительные органы проверили более 15 000 человек и организаций, что позволило выявить незаконные финансовые потоки на сумму около $260 млн в фиатных и цифровых активах, которые, вероятно, имеют связь с финансированием терроризма. Из этой суммы уже изъято более $600 000, а работа по установлению дополнительных активов продолжается.
По информации Интерпола, цель операции заключалась в том, чтобы «идентифицировать и прервать финансовые потоки и схемы, связанные с финансированием терроризма и поддержкой соответствующих сетей».
- Из 83 задержанных 21 подозревается в террористической деятельности, 28 — в финансовом мошенничестве и отмывании денег, 16 — в киберпреступлениях, 18 — в незаконном использовании виртуальных активов.
Результаты в разных странах и международные дела
- Ангола: 25 задержанных по делу о неформальных системах перевода денег, использовавшихся для финансирования терроризма; изъято около $588 000, 100 мобильных телефонов и 40 компьютеров, заморожено 60 банковских счетов.
- Кения: раскрыта схема отмывания $430 000 через виртуальные активы, двое задержанных; еще двое арестованы за онлайн-вербовку молодежи в террористические группы, финансирование шло через криптобиржу в Танзанию.
- Нигерия: 11 задержанных, среди которых высокопоставленные члены различных террористических организаций.
- Международный уровень: раскрыта криптопирамида, которая нанесла ущерб на $562 млн и имела более 100 000 жертв в 17 странах. Выявлены крупные криптокошельки, связанные с терроризмом. Расследование продолжается.
Кроме того, Интерпол объявил в международный розыск организатора криптовалютной схемы на $5 млн, который использовал многочисленные адреса для усложнения отслеживания средств.
«Операция Catalyst — это первый случай, когда подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, киберпреступлениями и терроризмом из многих африканских стран объединили свои силы с Интерполом и AFRIPOL для борьбы с финансированием терроризма. Обмениваясь информацией, опытом и ресурсами, мы можем эффективнее выявлять и прерывать финансовые потоки, поддерживающие террористическую деятельность, чтобы быть на шаг впереди этих угроз и обеспечивать безопасность наших граждан».
Представители Интерпола подчеркнули, что с распространением криптовалют растет и доля финансовых преступлений, связанных с ними. В частности, в Западной и Восточной Африке киберпреступления составляют около 30% от всех зафиксированных преступлений. В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на рост роли криптовалют в преступности, они не являются основной формой расчетов для большинства киберпреступлений.
В декабре 2023 года Интерпол уже проводил подобную масштабную операцию, в ходе которой было задержано 3500 человек и изъято $300 млн.