В Лондоне 47-летняя Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, признала вину в деле об отмывании биткойнов на сумму более $6,7 млрд, полученных в результате масштабного инвестиционного мошенничества. На судебном заседании в Королевском суде Саутварка она призналась в владении и переводе криптовалюты, полученной преступным путем. Вынесение приговора в этом резонансном деле ожидается позже.
Об этом сообщает Finway
Одна из крупнейших конфискаций биткойнов в мире
Дело Чянь начали расследовать британские правоохранительные органы еще в 2018 году после рейда в особняке в Гемпстеде, где полиция изъяла устройства с доступом к 61 000 BTC. По информации издания, это одна из крупнейших сумм криптовалюты, когда-либо конфискованных правоохранительными органами в мире. Долгое время личность подозреваемой не могли установить, и только в 2021 году было официально подтверждено, что на устройствах находятся именно биткойны. Местонахождение Цянь оставалось неизвестным до апреля 2024 года, когда ее задержали в Йорке.
Масштабы мошенничества и следствие
Расследование выяснило, что Чянь управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology с 2014 года, предлагая инвестиционные продукты с обещанием сверхприбыли до 300%. Она также заявляла о деятельности в сфере майнинга биткойнов. Фактически средства инвесторов переводились на криптобиржи, где их конвертировали в биткойны. С началом расследования в Китае в июле 2017 года Чянь сбежала из страны, используя различные личности для избежания ареста.
По словам адвоката Роджера Сахоти, его подзащитная была вынуждена покинуть Китай из-за государственных репрессий против криптопредпринимателей, поскольку опасалась несправедливого ареста и конфискации активов.
«Сделав это сегодня, мисс Чжан надеется принести некоторую утешение инвесторам, которые ждут компенсации еще с 2017 года, а также заверить их, что значительный рост стоимости криптовалют означает — средств более чем достаточно, чтобы возместить их убытки».
Во время процесса выяснилось, что в 2018 году полиция расследовала подозрительную сделку с недвижимостью, в которой был задействован ассистент Чянь — Цзянь Вен. В 2024 году его осудили за отмывание денег. Дальнейшая судьба 61 000 BTC в настоящее время остается неопределенной. По словам заместителя главного прокурора Королевской службы уголовного преследования Робина Вейелла, власти будут работать над тем, чтобы эти активы были конфискованы у мошенников через уголовные и гражданские процедуры.
Напомним, что в мае 2025 года в Бангкоке арестовали гражданку Вьетнама Нго Тхи Теу, известную как мадам Нго, за масштабное криптомошенничество на сумму около $300 млн.