Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкционный список, добавив в него российские криптовалютные биржи Garantex и Grinex, а также ряд связанных с ними компаний и лиц. Причиной стали обвинения в отмывании средств, полученных незаконным путем, и содействии обходу действующих ограничений против Российской Федерации.
Об этом сообщает Finway
Garantex и Grinex: связь, санкции и обход ограничений
Garantex попала под санкции OFAC еще в апреле 2022 года из-за участия в схемах отмывания более $100 млн, связанных с незаконной деятельностью. В феврале 2025 года санкции против Garantex ввели и в Европейском Союзе, после чего биржа прекратила работу, а компания Tether заблокировала ее кошельки с активами на сумму около $28 млн (2,5 млрд рублей).
Практически сразу после этого на российском рынке появилась новая биржа Grinex, которая, согласно отчету компании Global Ledger, является наследницей Garantex. Новый релиз Минфина США подтверждает тесную связь между этими платформами. Кроме самих бирж, под санкции попали три руководителя Garantex и шесть аффилированных компаний в России и Кыргызской Республике.
Известно, что после блокировки кошельков Garantex средства клиентов были переведены на счета Grinex. В рекламных сообщениях Grinex указывается, что биржа создана именно как ответ на санкции.
Масштабы транзакций и использование стейблкоинов
Согласно отчету Global Ledger, Grinex осуществила операций на 7,3 млрд USDT в период с 5 марта по 14 августа 2025 года. Было идентифицировано 312 криптогаманцев, связанных с платформой, из которых четыре остаются активными и не попали в санкционный список.
Эксперты также выявили 180 бирж, которые проводили прямые или опосредованные транзакции с кошельками Grinex на общую сумму $1,66 млрд. Для проведения операций и компенсации убытков клиентов Garantex использовался рублевый стейблкоин A7A5, выпущенный кыргызской компанией Old Vector. Этот актив был создан для A7 Limited Liability Society, которая принадлежит попавшему под санкции олигарху Илану Шору и российскому банку «Промсвязьбанк».
По данным Global Ledger, значительная часть ликвидности A7A5 формируется за счет wash-trading — симулированных операций для создания видимости высокого объема торгов. Однако проект демонстрирует устойчивый рост и, по мнению аналитиков, ориентирован на долгосрочную деятельность:
«Проект демонстрирует стабильную, хотя и вероятно симулированную, динамику торговли и продолжает вливать ликвидность USDT, одновременно укрепляя свое присутствие оффчейн, уделяя особое внимание росту бренда, репутации и официальному представлению как компании, базирующейся в Кыргызстане», — говорится в отчете.
В новом санкционном списке оказались:
- криптобиржи Garantex и Grinex;
- Old Vector, A7, A71 и A7 Agent;
- соучредитель Garantex Сергей Менделеев;
- совладелец и коммерческий директор Garantex Александр Мир Сердя;
- совладелец и региональный директор Garantex Павел Каравацький;
- платежные платформы InDeFi Bank и Exved, созданные Менделеевым для поддержки доступа к Garantex и Grinex.
Вся собственность и права на имущество указанных лиц и компаний, а также субъектов, в которых их доля превышает 50%, подлежат блокировке. Санкции могут быть распространены и на контрагентов, которые ведут с ними финансовую или иную деятельность.
Дополнительно правительство США объявило вознаграждение до $6 млн за информацию, которая позволит задержать или привлечь к ответственности руководителей Garantex, в частности Александра Мира Сердя.