- Сотрудники Kuaishou незаконно отмыли более $19 млн через криптовалюты.
- Суд обязал вернуть более 90 BTC, приговоры — до 14,5 лет лишения свободы.
В Пекине завершился судебный процесс над семью лицами, причастными к масштабной схеме отмывания денег через криптовалюты. Злоумышленники, среди которых были сотрудники известной китайской платформы Kuaishou, организовали незаконную деятельность, которая позволила им легализовать более 140 миллионов юаней (эквивалентно $19,2 млн).
Об этом сообщает Finway
Судебные приговоры и финансовые последствия
Вина участников преступной группы, в частности сотрудника по имени Фен, была доказана. В зависимости от участия в схеме, каждый получил наказание от трех до 14,5 лет тюремного заключения и штрафы. Кроме того, суд обязал обвиняемых вернуть более 90 биткойнов компании.
«Суд в Пекине признал вину семи лиц, среди которых сотрудник компании по имени Фен. В зависимости от роли в преступлении им назначили наказание от трех до 14,5 лет лишения свободы и штрафы. Обвиняемые были вынуждены вернуть компании более 90 BTC».
Схема отмывания денег через криптовалюты
Организатор схемы, Фен, отвечал за утверждение подрядчиков и распределение бонусов внешним поставщикам. Он намеренно оставил в внутренней политике компании пробелы, которые позволили подрядчикам получить доступ к конфиденциальной информации. Благодаря этому они подавали фиктивные заявки на выплаты, используя достижения других участников, но формально соответствовали установленным критериям.
В течение года преступникам удалось перевести на счета связанных компаний 140 миллионов юаней, которые должны были быть выплачены партнерам. Для легализации этих средств они использовали восемь централизованных криптовалютных бирж, где обменяли юани на биткойн и другие цифровые активы. Затем полученные средства перевели через криптомиксеры, а уже очищенные деньги вернули в виде юаней на банковские счета в Китае.
Прокуратура привлекла экспертов по цифровой безопасности, которые помогли проследить пути перемещения средств, проанализировать движение данных и подтвердить факты незаконного обогащения. Схема охватывала фиктивные и офшорные компании, что усложняло расследование.
Следует отметить, что подобные преступления с использованием криптовалют фиксируются и в других странах. Ранее в Австралии была раскрыта схема отмывания $190 млн через криптовалюты и фиктивные бизнесы.