В Великобритании вынесен приговор гражданке Китая Чжиминь Цянь, известной как «криптокоролева», которая получила 11 лет и 8 месяцев лишения свободы за крупнейшее в истории страны дело об отмывании средств с помощью криптовалюты. Правоохранительные органы установили, что Цянь организовала масштабную схему по отмыванию $6,4 млрд, используя биткойны, полученные преимущественно от обманутых инвесторов.
Об этом сообщает Finway
Масштабная афера и рекордная конфискация криптовалюты
Согласно материалам следствия, средства, которые оказались в распоряжении Чжиминь Цянь, принадлежали тысячам китайских пенсионеров, которые инвестировали в её компанию Bluesky Greet. Фирма, под видом технологического стартапа, обещала доходы до 200% и заявляла о разработке инновационных устройств и майнинге криптовалюты. Однако, как выяснили следователи, деятельность компании была мошеннической схемой, замаскированной под легальный бизнес.
После побега из Китая в 2017 году Цянь переехала в престижный район Гемпстед в Лондоне, где арендовала роскошный особняк за 17 000 фунтов стерлингов в месяц. В 2018 году британская полиция провела одну из крупнейших в мире конфискаций цифровых активов — в криптокошельке подозреваемой было обнаружено более 61 000 биткойнов.
Отмывание денег и дальнейшая судьба конфискованной криптовалюты
Находясь в Лондоне, Чжиминь Цянь демонстрировала образ жизни состоятельной коллекционерки, используя помощников для обмена криптоактивов на наличные и приобретения недвижимости. Её сообщница Вэнь Цзянь уже отбывает шестилетний срок за участие в этих схемах.
Пострадавшие инвесторы из Китая заявили о намерении добиваться компенсации в британских судах. Однако, как признают юристы, возможность возврата средств осложняется из-за многоуровневой сети посредников, через которую проходили финансы.
«Криптовалюта, изъятая у Цянь, с момента её прибытия в Великобританию возросла в цене более чем в двадцать раз. Суд по гражданскому делу о распределении этих активов начнётся в 2026 году. Если средства останутся невостребованными, они перейдут в пользу британского правительства».
Аналитики отмечают, что дело Чжиминь Цянь стало показательным для понимания масштабов оттока средств из азиатских финансовых пирамид в страны с менее строгим регулированием криптовалют. Судья Гейлз подчеркнула, что этот случай в очередной раз доказывает уязвимость жертв финансовых афер даже в цифровую эпоху.