В Казахстане власти ликвидировали 130 нелегальных криптовалютных бирж и конфисковали цифровые активы на сумму $16,7 млн. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства финансового мониторинга Казахстана Кайрат Бижанов во время заседания правительства.
Об этом сообщает Finway
Борьба с отмыванием денег и нелегальными операциями
Известно, что закрытые платформы подозреваются в отмывании средств, полученных преступным путем. Согласно действующему законодательству Казахстана, работать на рынке могут только те криптобиржи, которые получили лицензию от Astana Financial Services Authority (AFSA) и интегрированы с местными банками. Любые платформы, которые действуют без соответствующего разрешения, считаются незаконными.
Кроме того, Агентство финансового мониторинга активно борется с незаконными схемами обналичивания криптовалют. С начала 2024 года было раскрыто 81 теневую группу с общим оборотом более 24 млрд тенге (более $43 млн). По словам Кайрата Бижанова, банкоматы остаются слабым звеном для отмывания денег.
«Объемы снятия наличных продолжают расти, всего уже выведено 13,2 трлн тенге ($24,1 млрд) — на триллион больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Бижанов.
Новые регуляторные меры для ограничения незаконных операций
Основная опасность заключается в возможности анонимных переводов без идентификации отправителя или получателя. Чтобы противодействовать этим схемам, Агентство финансового мониторинга совместно с Национальным банком Казахстана внедрило комплекс новых правил:
- Пополнение банковской карты на сумму более 500 000 тенге (около $913) теперь требует ввода индивидуального идентификационного номера и подтверждения операции через мобильное приложение;
- Банки обязаны хранить видеозаписи с банкоматов не менее 180 дней;
- Вводится расширенное использование биометрической идентификации (распознавание лиц и отпечатков пальцев) для всех операций с наличными.
Стоит напомнить, что ранее в Казахстане стартовал пилотный запуск национального стейблкоина Evo (KZTE), который привязан к местной валюте — тенге.