У Лондоні 47-річна Чжімінь Цянь, також відома як Яді Чжан, визнала провину у справі про відмивання біткоїнів на суму понад $6,7 млрд, отриманих внаслідок масштабного інвестиційного шахрайства. На судовому засіданні в Королівському суді Саутварка вона зізналася у володінні та переказі криптовалюти, що була отримана злочинним шляхом. Винесення вироку у цій резонансній справі очікується згодом.
Про це розповідає Finway
Одна з найбільших конфіскацій біткоїнів у світі
Справу Чянь почали розслідувати британські правоохоронці ще у 2018 році після рейду в особняку в Гемпстеді, де поліція вилучила пристрої з доступом до 61 000 BTC. За інформацією видання, це одна з найбільших сум криптовалюти, які коли-небудь конфіскували правоохоронці у світі. Тривалий час особу підозрюваної не могли встановити, і лише у 2021 році було офіційно підтверджено, що на пристроях знаходяться саме біткоїни. Місцезнаходження Цянь залишалося невідомим до квітня 2024 року, коли її затримали в Йорку.
Масштаби шахрайства та слідство
Розслідування з’ясувало, що Чянь керувала компанією Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology з 2014 року, пропонуючи інвестиційні продукти з обіцянкою надприбутку до 300%. Вона також заявляла про діяльність у сфері майнінгу біткоїнів. Фактично кошти інвесторів переводилися на криптобіржі, де їх конвертували у біткоїни. З початком розслідування в Китаї у липні 2017 року Чянь втекла з країни, використовуючи різні особистості для уникнення арешту.
За словами адвоката Роджера Сахоти, його підзахисна була змушена покинути Китай через державні репресії проти криптопідприємців, оскільки побоювалася несправедливого арешту та конфіскації активів.
«Зробивши це сьогодні, міс Чжан сподівається принести певну втіху інвесторам, які чекають на компенсації ще з 2017 року, а також запевнити їх, що значне зростання вартості криптовалют означає — коштів більш ніж достатньо, щоб відшкодувати їхні збитки».
Під час процесу з’ясувалося, що у 2018 році поліція розслідувала підозрілу угоду з нерухомістю, у якій був задіяний асистент Чянь — Цзянь Вен. У 2024 році його засудили за відмивання грошей. Подальша доля 61 000 BTC наразі залишається невизначеною. За словами заступника головного прокурора Королівської служби кримінального переслідування Робіна Вейєлла, влада працюватиме над тим, щоб ці активи були конфісковані у шахраїв через кримінальні та цивільні процедури.
Нагадаємо, що у травні 2025 року у Бангкоку заарештували громадянку В’єтнаму Нго Тхі Теу, відому як мадам Нго, за масштабне криптошахрайство на суму близько $300 млн.