Національний банк України у квітні 2026 року вжив заходів впливу щодо чотирьох небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства, які стосуються запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це розповідає Finway
Порушення фінансового законодавства
У межах своєї наглядової діяльності НБУ здійснює постійний контроль за дотриманням фінансовими компаніями законодавчих норм, що спрямовані на запобігання відмиванню коштів, здобутих злочинними методами. Виявлені порушення зобов’язали регулятора застосувати відповідні санкції до чотирьох небанківських установ.
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Відповідальність та контроль
Оштрафування зазначених компаній підкреслює рішучість Нацбанку забезпечувати прозорість та дотримання правил на фінансовому ринку України. Подібні заходи спрямовані на зміцнення довіри до фінансової системи та запобігання фінансовим злочинам у небанківському секторі.