- Співробітники Kuaishou незаконно відмили понад $19 млн через криптовалюти.
- Суд зобов’язав повернути понад 90 BTC, вироки — до 14,5 років позбавлення волі.
У Пекіні завершився судовий процес над сімома особами, причетними до масштабної схеми відмивання грошей через криптовалюти. Зловмисники, серед яких були працівники відомої китайської платформи Kuaishou, організували незаконну діяльність, що дозволила їм легалізувати понад 140 мільйонів юанів (еквівалентно $19,2 млн).
Про це розповідає Finway
Судові вироки та фінансові наслідки
Провина учасників злочинної групи, зокрема співробітника на ім’я Фен, була доведена. Залежно від участі у схемі, кожний отримав покарання від трьох до 14,5 років ув’язнення та штрафи. Крім того, суд зобов’язав обвинувачених повернути понад 90 біткоїнів компанії.
«Суд у Пекіні визнав провину сімох осіб, серед яких працівник компанії, на ім’я Фен. Залежно від ролі у злочині їм призначили покарання від трьох до 14,5 років позбавлення волі та штрафи. Обвинувачені були змушені повернути компанії понад 90 BTC».
Схема відмивання грошей через криптовалюти
Організатор схеми, Фен, відповідав за затвердження підрядників і розподіл бонусів зовнішнім постачальникам. Він навмисно залишив у внутрішній політиці компанії прогалини, які дозволили підрядникам отримати доступ до конфіденційної інформації. Завдяки цьому вони подавали фіктивні заявки на виплати, використовуючи досягнення інших учасників, але формально відповідали встановленим критеріям.
Упродовж року злочинцям вдалося переказати на рахунки пов’язаних компаній 140 мільйонів юанів, які мали бути виплачені партнерам. Для легалізації цих коштів вони використали вісім централізованих криптовалютних бірж, де обміняли юані на біткоїн та інші цифрові активи. Потім отримані кошти перевели через криптоміксери, а вже очищені гроші повернули у вигляді юанів на банківські рахунки в Китаї.
Прокуратура залучила експертів з цифрової безпеки, які допомогли простежити шляхи переміщення коштів, проаналізувати рух даних та підтвердити факти незаконного збагачення. Схема охоплювала фіктивні та офшорні компанії, що ускладнювало розслідування.
Зазначимо, що подібні злочини з використанням криптовалют фіксуються й в інших країнах. Раніше в Австралії була викрита схема відмивання $190 млн через криптовалюти та фіктивні бізнеси.