Колишньому заступнику начальника Київської митниці правоохоронці оголосили підозру у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. За результатами розслідування, посадовець інвестував понад 2 мільйони доларів США у будівництво ресторанно-готельного комплексу на гірськолижному курорті «Буковель» у селі Поляниця Івано-Франківської області.
Про це розповідає Finway
Схема легалізації коштів через готельний бізнес
Слідство встановило, що перебуваючи на службі в митних органах, підозрюваний незаконно набув значні фінансові ресурси. Для легалізації цих коштів у 2020–2021 роках він вклав понад 2 мільйони доларів готівкою у будівництво об’єкта нерухомості на території Буковелю. Після завершення робіт комплекс був оформлений на близького родича колишнього посадовця, що дозволило приховати реальних бенефіціарів активу.
“Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки. Аби легалізувати їх, в 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту “Буковель” в селі Поляниця Івано-Франківської області”, – заявили у НАБУ.
Офіційний дохід і остаточна легалізація
За даними слідчих, упродовж 2020–2025 років фігурант отримував офіційний дохід від діяльності цього готелю, що дозволило остаточно легалізувати раніше непідтверджені кошти. Правові кваліфікації висунутих обвинувачень передбачені частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, яка стосується відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Нагадаємо, що на початку року податкова служба провела перевірки на курортах Буковелю та Яремчанщини, під час яких були виявлені порушення трудового законодавства, неоформлені працівники та готель, який працював без державної реєстрації.