В Китае 34 человека получили тюремные сроки за мошенничество с криптовалютой
В Китае 34 человека были осуждены за создание фальшивой криптовалютной платформы OURBIT, которая обманула около 30 000 инвесторов на сумму…
финансовые преступления
Обыск прокуратуры в офисе Bithumb: подозрения в злоупотреблении корпоративными средствами
В штаб-квартире биржи Bithumb в Сеуле прошел обыск, который провела прокуратура Южного округа Сеула. Местные СМИ сообщают, что причиной проверки…
Основатель Gotbit признал вину в манипуляциях на крипторынке и выплатил $23 млн
Алексей Андрюнин, основатель маркетмейкера Gotbit, заключил соглашение с американскими властями, согласившись на конфискацию своих криптоактивов на общую сумму $23 миллиона…
В Индии задержали соучредителя биржи Garantex за отмывание денег
Полиция Индии задержала Алексея Бещекова, одного из соучредителей подпадающей под санкции биржи Garantex. Задержание произошло в рамках запроса Минюста США,…
Основателя Gotbit экстрадировали в США по обвинению в мошенничестве
Основателя компании Gotbit, специализирующейся на маркетмейкинге, Алексея Андрюнина экстрадировали в Соединенные Штаты Америки. В сообщении Министерства юстиции США указано, что…
CTO SafeMoon признал вину в криптошахрайстве на $200 млн
Томас Смит, технический директор (CTO) SafeMoon LLC, признал свою вину в мошенничестве, связанном с хищением $200 млн у инвесторов. Смиту…
Власти Индии конфисковали $190 млн в криптоактивах по делу BitConnect
В Индии конфискованы цифровые активы на общую сумму $190 млн, связанные с аферой BitConnect, которая обанкротилась в 2018 году. По…
Организатор криптоаферы в США может получить 330 лет тюрьмы
Брент Ковар, который организовал мошенническую схему, обманувшую более 400 инвесторов на сумму $24 млн, столкнулся с серьезными обвинениями. Он обещал…
Обысki в Киевском совете: НАБУ и САП раскрыли земельную коррупцию
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках операции «Чистый город» провели серию обысков по делу,…