В суд передано дело о хищении 146 млн грн в «Укроборонпроме»
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых лиц, подозреваемых в незаконном завладении значительными…
финансовые преступления
Binance заблокировала подозрительные аккаунты и снизила риск санкционных нарушений на 97%
Криптовалютная биржа Binance сообщила о значительном прогрессе в борьбе с подозрительной финансовой деятельностью благодаря усилению системы комплаенса. Выявление сети подозрительных…
Банкир в Великобритании 740 раз ездил на поезде без билета: подробности дела и наказание
В Великобритании разразился скандал вокруг 53-летнего банкира Джозефа Моллоя, который ради экономии средств 740 раз воспользовался железной дорогой без билета.…
В Сеуле пропали биткойны на $1,5 млн, которые были доказательствами в уголовном деле
В Южной Корее разразился масштабный скандал из-за исчезновения биткойнов, которые использовались в качестве доказательств в уголовном производстве в Сеуле. Во…
Минюст США требует отклонить ходатайство о оправдании соучредителя Tornado Cash
Министерство юстиции США призвало суд Южного округа Нью-Йорка отклонить ходатайство о оправдании одного из соучредителей Tornado Cash Романа Шторма. Прокуратура…
В Южной Корее арестован бухгалтер церкви за утрату $350 000 в криптообмане
В Южной Корее правоохранительные органы задержали 60-летнего бухгалтера католической церкви из города Мокпо за растраты церковных пожертвований, которые были потеряны…
Жителю Николаевщины объявили подозрение в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 14 млн грн
Правоохранительные органы сообщили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области, который, по версии следствия, причастен к масштабному мошенничеству с криптовалютой и…
В Канаде рекордно конфисковали криптовалюту на $56 млн после закрытия биржи TradeOgre
Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейшее в истории страны изъятие криптовалюты, конфисковав активы на сумму более 56 миллионов канадских…
Одесский псевдотрейдер предстанет перед судом за мошенничество с криптовалютой на 42 млн грн
В Одессе 32-летнего мужчину обвиняют в масштабном мошенничестве на криптовалютном рынке. По данным следствия, он выдавал себя за опытного трейдера…
Иллинойс внедрил первые на Среднем Западе законы для регулирования криптобирж и криптоматов
В американском штате Иллинойс вступили в силу новые законы, направленные на усиление государственного контроля над криптобиржами и криптоматами. Теперь цифровые…