Экс-разработчик pump.fun признал вину в краже токенов Solana на $2 млн
Джаретт Данн, бывший старший разработчик платформы pump.fun, официально признал свою вину в краже токенов Solana (SOL) на сумму более $2…
финансовые преступления
Инвесторы FTX обвиняют Fenwick & West в содействии мошенничеству на бирже
Инвесторы обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали судебный иск против юридической фирмы Fenwick & West. По их мнению, юридическая компания не…
Разработчики Samourai Wallet признались в ведении нелегального денежного сервиса в США
Разработчики криптовалютного кошелька Samourai Wallet, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, официально признали себя виновными в заговоре с целью осуществления…
В Китае семерых мужчин осудили на тюремное заключение за отмывание более $19 млн в криптовалютах
Сотрудники Kuaishou незаконно отмыли более $19 млн через криптовалюты.Суд обязал вернуть более 90 BTC, приговоры — до 14,5 лет лишения…
Великобритания планирует реализовать конфискованные биткойны на сумму $7 млрд
Правительство Великобритании готовится выставить на продажу как минимум 61 000 биткойнов, стоимость которых оценивается примерно в $7 млрд. Эти цифровые…
Топ-менеджеры MoonPay стали жертвами мошенничества на более чем 250 тысяч USDT
Известно, что руководители криптовалютной платформы MoonPay, в частности генеральный директор Иван Сото-Райт и финансовая директорка Муна Аммари Сиала, попали в…
Секретная служба США конфисковала криптоактивы на $400 млн и хранит их на крупнейшем холодном кошельке
Секретная служба США за последние десять лет конфисковала цифровые активы на сумму около $400 млн в рамках расследований преступлений, связанных…
Жителю Нью-Йорка грозит 20 лет тюремного заключения за отмывание $1,2 млн в биткойнах
Федеральное бюро расследований США выдвинуло обвинение жителю Болдуинсвилля, штат Нью-Йорк, Тушалу Ратоду в причастности к масштабной схеме мошенничества и отмывания…
Мошенничество на MEXC увеличилось на 200% в I квартале 2025 года
Криптовалютная биржа MEXC опубликовала отчет, в котором подробно описывается значительный рост случаев мошенничества на ее платформе в первом квартале 2025…
Южнокорейский суд оправдал Haru Invest Management по делу о мошенничестве
Южный окружной суд Сеула признал генерального директора Haru Invest Хуго Хенсу Ли и руководство компании невиновными в уголовном деле, связанном…