Томас Смит, технический директор (CTO) SafeMoon LLC, признал свою вину в мошенничестве, связанном с хищением $200 млн у инвесторов. Смиту грозит до 45 лет лишения свободы по этим обвинениям.
Об этом сообщает Finway
Обвинения и последствия
Смит признался в заговоре с целью мошенничества, который включает использование электронных средств, за что ему могут назначить до 20 лет тюремного заключения, а также в создании аферы с ценными бумагами, что может привести к 25 годам лишения свободы. Прокуратура утверждает, что руководство SafeMoon обманывало инвесторов, заявляя о блокировке ликвидности токена, но на самом деле доступ к ней имели.
Полученные средства, по свидетельствам обвинения, использовались для покупки роскошной недвижимости и автомобилей. В ноябре 2023 года Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинули обвинения также против других топ-менеджеров SafeMoon, в частности, генерального директора Брейдена Карони и соучредителя Кайла Наги. Карони отвергает все обвинения, тогда как Наги, по данным, находится в России.
Судебный процесс и банкротство
Смит пытался выйти на свободу под залог в $500 000, однако Окружной суд штата Нью-Йорк отказал в этом, оставив его под арестом вместе с другим топ-менеджером. Судебный процесс против Карони начнется 7 апреля, несмотря на его попытки отложить слушание.
SafeMoon, которая достигала рыночной капитализации в $8 млрд, пережила резкое падение стоимости после раскрытия информации о незащищенной ликвидности в апреле 2021 года. Осенью 2023 года компания подала заявление о банкротстве в соответствии с Главой 7 Раздела 11 Кодекса США, признав свою неплатежеспособность в суде штата Юта. На момент подачи заявления активы SafeMoon оценивались от $10 млн до $50 млн, тогда как обязательства колебались между $100 000 и $500 000.
«Власти Норвегии раскрыли криптовалютную аферу на $80 млн».