Алексей Андрюнин, основатель маркетмейкера Gotbit, заключил соглашение с американскими властями, согласившись на конфискацию своих криптоактивов на общую сумму $23 миллиона в USDT и USDC из-за обвинений в манипуляциях рынком. Это решение стало результатом признания вины, которое он заключил в рамках расследования.
Об этом сообщает Finway
Суть обвинений и последствия
Андрюнин был обвинен в ряде преступлений, включая манипуляции ценами криптовалют и использование мошеннических схем, которые нанесли финансовый ущерб участникам рынка, покупавшим активы по завышенным ценам. Напомним, что он был экстрадирован в США в феврале 2025 года после ареста в Португалии в октябре 2024 года. Ему угрожало до 20 лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве.
В октябре прошлого года Gotbit вместе с другими криптокомпаниями получил официальные обвинения в манипуляциях рынком. Согласно соглашению, если суд не утвердит его условия, любая из сторон может отказаться от соглашения. В случае одобрения Андрюнин может избежать тюремного заключения, хотя окончательное решение останется за судом.
Детали соглашения и будущее
Федеральные прокуроры указали, что максимальное наказание за указанные преступления предполагает значительные финансовые штрафы, обязательное возмещение убытков и возможность испытательного срока до пяти лет. Из конфискованных активов $23 миллиона хранились на четырех кошельках, которыми Андрюнин управлял лично.
Деятельность Gotbit в период с 2018 по 2024 год включала услуги искусственного завышения цен на токены для различных криптопроектов. По информации прокуратуры, компания широко использовала методы wash trading, создавая иллюзию высокой торговой активности. В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Gotbit и ее директора по маркетингу, Федора Кедрова, указывается, что фирма вела детальную статистику, сравнивая искусственно созданные объемы с реальными рыночными данными.
Согласно рассекреченному обвинительному заключению Минюста США, компания открыто привлекала клиентов, демонстрируя, как ее услуги могут скрыть манипулятивные действия на публичных блокчейнах. Андрюнин, согласно соглашению, будет отбывать трехлетний испытательный срок с жесткими ограничениями на деятельность в сфере криптовалют.
“Мошеннические схемы Gotbit значительно повлияли на рынок, нанося ущерб многим инвесторам,” — отметили представители прокуратуры.