В Китае 34 человека были осуждены за создание фальшивой криптовалютной платформы OURBIT, которая обманула около 30 000 инвесторов на сумму около $64 млн. Суд в городе Эчжоу установил, что мошенники организовали сложную схему, представляясь экспертами и манипулируя данными, чтобы их платформа выглядела легальной.
Об этом сообщает Finway
OURBIT заявляла о наличии лицензий из США, Великобритании и Сингапура, предлагая недействительные торговые инструменты, такие как «ноль проскальзывания» и стоп-ордера, а также демонстрируя фиктивные котировки криптовалют. Все операции на платформе были сфабрикованы, в результате чего пользователи теряли вложенные средства.
Методы мошенников
Для привлечения потенциальных жертв мошенники создавали группы в WeChat, где подставные участники демонстрировали вымышленные прибыли. Пострадавших убеждали инвестировать в сделки с высоким кредитным плечом, а в случае выигрыша — блокировали их счета, требуя новых вложений для разблокировки, которые также исчезали.
Приговор и последствия
OURBIT функционировала как организованная структура, состоящая из отделов технологий, маркетинга и привлечения новых пользователей. Злоумышленники нанимали агентов и субагентов, которые получали процент от потерь привлеченных клиентов. Один из пострадавших сообщил о потере более $400 000.
Суд признал всю группу виновной в умышленном мошенничестве и вынес приговоры от трех до двенадцати лет лишения свободы. Кроме того, все осужденные обязаны выплатить крупные штрафы. Судья подчеркнул важность осторожности при инвестициях и предостерег от доверия к сомнительным схемам быстрого обогащения.
«Судья отметил важность осторожности при инвестициях и предостерег от доверия к сомнительным схемам быстрого обогащения».