В штаб-квартире биржи Bithumb в Сеуле прошел обыск, который провела прокуратура Южного округа Сеула. Местные СМИ сообщают, что причиной проверки стало подозрение в нецелевом использовании корпоративных средств.
Об этом сообщает Finway
По данным прессы, обыск состоялся в районе Эксам-дон 20 марта 2025 года. На данный момент неизвестно, были ли изъяты документы или оргтехника во время действий правоохранителей.
Подозрения в отношении бывшего генерального директора
Прокуратура считает, что бывший генеральный директор и нынешний советник биржи Ким Дэ Сик присвоил 3 миллиарда вон (примерно 2 миллиона долларов) корпоративных средств. В 2021 году эти деньги были выделены компанией в качестве депозита за аренду квартиры в районе Сонсу-дон. После этого, за два года, арендные платежи за эту квартиру значительно возросли.
Прокуратура подозревает, что Ким Дэ Сик использовал часть корпоративных средств для покупки личной квартиры в районе Сочхогу. В комментарии изданию Chosun представитель Bithumb подтвердил часть подозрений, подчеркнув:
«Частично это верно. Но сразу после расследования Службы финансового надзора советник Ким вернул все деньги, которые взял в долг у компании на покупку квартиры».
Ситуация с IPO и предыдущие скандалы
На момент написания Bithumb официально не прокомментировала ситуацию. Кроме того, журналист Колин У сообщил, что некоторые проекты платили Bithumb и другим биржам, таким как Upbit, большие суммы за листинг, причем посредники требовали от 3% до 5% от суммы предложения токена.
Bithumb уже не в первый раз находится под пристальным вниманием властей в Южной Корее. В феврале 2023 года был задержан фактический владелец компании Кан Чжон Хен по подозрению в растрате и махинациях. Новый скандал произошел на фоне подготовки компании к первичному предложению акций (IPO), которое Bithumb объявила еще в 2023 году. В марте 2025 года новый генеральный директор биржи Ли Чже Вон заявил в интервью прессе, что планирует существенно ускорить этот процесс.