Полиция Индии задержала Алексея Бещекова, одного из соучредителей подпадающей под санкции биржи Garantex. Задержание произошло в рамках запроса Минюста США, который ранее опубликовал обвинительное постановление против Бещекова и его коллеги Александра Мира Серды.
Об этом сообщает Finway
Согласно информации, предоставленной изданием TechCrunch, арест состоялся вечером 11 марта 2025 года в прибрежном муниципалитете Варкала. Ордер на арест Бещекова выдал суд Патиалы в Нью-Дели. Полиция отметила, что задержание проводилось по запросу американской стороны, а Бещеков пытался покинуть Индию перед арестом.
Обвинения и возможные последствия
По информации Министерства юстиции США, 7 марта 2025 года было опубликовано обвинительное постановление в отношении предполагаемых администраторов биржи Garantex, включая Алексея Бещекова и Александра Мира Серду (ранее известного как Александр Нтіфо-Сіав). Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, а также в нарушении санкций и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
По первой статье фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. По другим правонарушениям, которые непосредственно касаются Бещекова, возможное наказание составляет до 25 лет в тюрьме.
Ситуация с биржей Garantex
Бывший журналист The Washington Post и эксперт в области кибербезопасности Брайан Кребс сообщил, что Бещеков находился в Индии в отпуске с семьей. По его данным, задержанный был техническим администратором биржи и поддерживал ее инфраструктуру.
После ареста Бещекова планируется, что он предстанет перед судом 17 марта, где ему будут официально предъявлены обвинения. Вопрос о его экстрадиции в США остается открытым. На момент публикации Garantex не прокомментировала ситуацию, а биржа приостановила свою деятельность с начала марта 2025 года из-за замораживания кошельков платформы с USDT на 28 миллионов долларов.
Ограничения против Garantex были введены как в Европейском Союзе, так и в США из-за подозрений, что биржа активно использовалась для обхода санкций против России и для отмывания украденных средств.