В Сумах задержали организатора фейковой криптобиржи: сумма убытков – 7,6 млн грн
В Сумах правоохранители раскрыли и задержали 23-летнего мужчину из Киевской области, который организовал масштабную мошенническую схему с фиктивной криптобиржей. По…
финансовые преступления
Криптобизнесмен из РФ обвиняется в отмывании $500 млн через Evita Pay
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение российскому предпринимателю Юрию Гугнину в масштабной схеме отмывания средств и нарушении санкционного режима. По данным…
Европол раскрыл сеть отмывания денег на более чем $23 млн из Китая и Ближнего Востока
Европол ликвидировал подпольный «криптобанк», который обеспечивал отмывание миллионов евро через банковские системы типа «хавала». По оценкам, сумма незаконно полученных средств…
Министерство юстиции США обвиняет 12 человек в краже 263 миллионов долларов в криптоактивах
Дело Мелуна Лема, который совершил кражу более 4100 BTC вместе с сообщником, приняло новый поворот. Власти обнаружили, что даже находясь…
Основателя Celsius Алекса Машинского приговорили к 12 годам за мошенничество
Алекса Машинского, основателя криптовалютной платформы Celsius, приговорили к 12 годам лишения свободы за масштабное мошенничество, в результате которого сотни тысяч…
Фальшивые деньги в Украине: правоохранители направили дело в суд
Правоохранители направили в суд дело, касающееся распространения фальшивых гривен. Мошенник, который занимался сбытом поддельных купюр на Виннитчине, получал 65% от…
В Бразилии троих организаторов криптопирамиды осудили на 171 год тюремного заключения
В Бразилии суд вынес приговор трем топ-менеджерам компании Braiscompany, приговорив их к общему сроку 171 год в тюрьме. Один из…
Альберта Санигера, бывшего CEO Nate, обвинили в мошенничестве
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в мошенничестве против Альберта Санигера, бывшего генерального директора компании Nate, которая разрабатывала искусственный интеллект для…
Испанская полиция задержала шестерых участников мошенничества с использованием ИИ на $20 млн
Испанская полиция произвела арест шести подозреваемых, причастных к крупной международной инвестиционной афере, использующей технологии искусственного интеллекта (ИИ). Ведомство сообщает, что…
OKX оштрафовали на $1,2 млн на Мальте за нарушение требований AML
Финансовый разведывательный отдел Мальты (FIAU) наложил штраф в размере $1,2 млн на Okcoin Europe, европейское подразделение криптобиржи OKX, за нарушение…