В Бразилии суд вынес приговор трем топ-менеджерам компании Braiscompany, приговорив их к общему сроку 171 год в тюрьме. Один из осужденных, Жоел Феррейра де Соуза, получил рекордный приговор в 128 лет, что является одним из самых больших сроков за финансовые преступления в истории страны.
Об этом сообщает Finway
Компания Braiscompany действовала с июня 2018 года до начала 2023 года, обманув более 20 000 инвесторов. По данным Федеральной прокуратуры Бразилии (MPF), предполагаемый общий ущерб от мошенничества составил 1,11 миллиарда реалов (примерно 190 миллионов долларов США). Два других организатора получили сроки 15 лет и 27 лет и 10 месяцев и 10 дней соответственно.
Судебный процесс и последствия
Суд также принял решение о конфискации 36 миллионов реалов (около 6 миллионов долларов), которые были изъяты у фигурантов дела. Вопрос о том, получат ли жертвы схемы эти деньги, остается открытым.
Это дело является лишь частью более крупного процесса, связанного с деятельностью компании Braiscompany. Она заманивала инвесторов обещаниями до 8% годовых за депонирование их криптоактивов. В январе 2023 года компания прекратила выплаты, что привело к началу широкомасштабной операции правоохранительных органов под названием Operation Halving. Во время операции были проведены обыски в офисах компании, а ее руководители исчезли в Аргентине.
Дальнейшие действия правоохранительных органов
В феврале 2024 года суд осудил двух других организаторов схемы — Антонио Айса и Фабрисию Фарияс Кампос — на 88 и 61 год тюремного заключения соответственно. Они в настоящее время находятся под домашним арестом и ожидают экстрадиции в Бразилию. Важно отметить, что в 2023 году под прицелом властей оказался также бразильский подразделение Binance.