Финансовый разведывательный отдел Мальты (FIAU) наложил штраф в размере $1,2 млн на Okcoin Europe, европейское подразделение криптобиржи OKX, за нарушение норм по противодействию отмыванию денег (AML) в 2023 году. Несмотря на значительный прогресс в улучшении регуляторных практик за последние 18 месяцев, FIAU выявил систематические недостатки, которые не могут быть проигнорированы.
Об этом сообщает Finway
Недостатки в системе оценки рисков
Во время проверки регулятора было установлено, что OKX не смогла «адекватно оценить угрозы отмывания денег», что усложнило принятие соответствующих мер. Среди основных рисков, которые были отмечены, — использование криптовалютных миксеров, анонимных монет, стейблкоинов, а также операций на децентрализованных биржах.
Дополнительно регулятор подчеркнул, что OKX не учла потенциальные угрозы от зарубежных пользователей и источников финансирования, несмотря на заявленную региональную стратегию. Это вызвало обеспокоенность по поводу соблюдения требований AML.
Ситуация с лицензированием и судебными расследованиями
Стоит отметить, что OKX стала одной из первых бирж, получивших лицензию MiCA в ЕС через мальтийский офис в январе 2025 года. Тем не менее, она сталкивается с дальнейшими вызовами, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала иск против компании за предоставление услуг без лицензии, что нарушает «Чрезвычайный указ о цифровых активах». В случае признания вины руководство OKX может столкнуться с наказаниями, включая тюремные сроки и значительные штрафы.
«OKX продолжает укреплять свою систему соблюдения требований», — отметили представители биржи, не комментируя вопрос признания нарушений.
Напомним, ранее OKX приостановила работу своего агрегатора DEX из-за взлома платформы Bybit.