Дело Мелуна Лема, который совершил кражу более 4100 BTC вместе с сообщником, приняло новый поворот. Власти обнаружили, что даже находясь в тюрьме, он продолжал контролировать целую преступную организацию.
Об этом сообщает Finway
Министерство юстиции США предъявило обвинения еще 12 лицам в связи с делом Лема. Общий ущерб, причиненный преступниками, превысил 263 миллиона долларов.
Кража криптоактивов и преступные методы
Согласно данным Министерства юстиции, преступная группа, связанная с Мелуном Лемом, совершила серьезное правонарушение, которое произошло 18 августа 2024 года. Используя методы социальной инженерии, Лем и его сообщник Хандиэль Серрано обманули клиента платформы Genesis, заставив его отдать более 4100 BTC (которые на тот момент стоили около 230 миллионов долларов).
Преступники выдали себя за агентов поддержки Google, что позволило им получить доступ к личным данным жертвы — ключам, логинам и паролям — после чего они вывели все криптоактивы. Отмечается, что один из них даже транслировал преступление в прямом эфире.
Помощь в задержании преступников оказал крипто-детектив под псевдонимом ZachXBT, который заметил аномальную активность на одной из криптобирж. Он связался с жертвой, которая наняла его для расследования инцидента.
Преступная организация и их образ жизни
Министерство юстиции США предъявило обвинение Лему в сентябре 2024 года, судебный процесс назначен на 6 октября 2025 года. Согласно отчетам, эта преступная группа возникла осенью 2023 года, и ее участники встречались на онлайн-игровых платформах. Каждый из них играл свою конкретную роль: некоторые взламывали системы, другие связывались с жертвами для совершения краж, а третьи отмывали украденные средства через миксеры.
Группа действовала как в США, так и за границей. Расходы на роскошный образ жизни ее членов, включая клубные вечеринки, достигали 500 000 долларов. Лем, находясь в тюрьме, продолжал контролировать преступную деятельность.
Члены группы владели 28 экзотическими автомобилями, снимали роскошные дома в Майами и Лос-Анджелесе и использовали частные самолеты для путешествий. По данным агентства, несколько человек, причастных к делу, были задержаны, но по меньшей мере двое из них, как полагают, находятся за границей, в Дубае.
“Трое организаторов криптопирамиды в Бразилии были приговорены к общему сроку в 171 год тюремного заключения”