Секретная служба США за последние десять лет конфисковала цифровые активы на сумму около $400 млн в рамках расследований преступлений, связанных с криптовалютой. Основная часть этих средств хранится на отдельном холодном криптокошельке, который считается одним из крупнейших в мире по объему хранящихся цифровых активов.
Об этом сообщает Finway
Как агенты Секретной службы отслеживают криптоактивы
Для расследования преступлений, связанных с криптовалютами, Глобальный центр расследований агентства (GIOC) применяет инструменты анализа блокчейнов, реестры доменных имен и цифровые следы, что позволяет эффективно отслеживать действия злоумышленников. В некоторых случаях агенты идентифицировали преступников благодаря техническим ошибкам, например, из-за кратковременного сбоя VPN, который раскрыл IP-адрес мошенника.
Большинство дел касается схем псевдоинвестиций, когда жертвам демонстрируют вымышленные прибыли для завоевания доверия, а затем злоумышленники исчезают с вложенными средствами.
«Они присылают красивое фото, но за ним — старик из России», — с иронией заявил агент Секретной службы Джейми Лем.
Мошенничество и международное сотрудничество
Как сообщила руководительница криптовалютного подразделения Кали Смит, работа агентства ведется в десятках стран, в том числе в регионах с недостаточным регулированием и распространенными схемами покупки резидентства. Во время одной операции удалось задержать гражданина Нигерии, которого подозревают в сексуальном вымогательстве — его вычислили благодаря анализу цепочки переводов и привлечению подростка в качестве «денежного мулла».
По данным ФБР, криптовалютное мошенничество стало самой массовой категорией интернет-преступлений в США. В 2024 году жертвы таких схем потеряли $9,3 млрд, что превышает половину всех зафиксированных убытков от киберпреступлений. С начала 2025 года уже зафиксированы убытки на $2,47 млрд — это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Благодаря сотрудничеству с представителями индустрии, в частности с компаниями Coinbase и Tether, правоохранители смогли замораживать активы и получать помощь в расследованиях. В июне 2025 года с участием этих компаний удалось конфисковать $225 млн в USDT в рамках раскрытия одной из масштабных мошеннических схем.
Ранее сообщалось, что один из мошенников из Нигерии присвоил более 250 000 USDT, выдавая себя за другое лицо.