Известно, что руководители криптовалютной платформы MoonPay, в частности генеральный директор Иван Сото-Райт и финансовая директорка Муна Аммари Сиала, попали в мошенническую схему, потеряв 250 300 долларов в стейблкоинах USDT. Как выяснилось, они перевели средства на кошелек, принадлежащий аферисту из Нигерии, ошибочно полагая, что поддерживают инаугурационный комитет президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Finway
Детали мошеннической схемы
Согласно судебным документам Министерства юстиции США, лицо, выдававшее себя за Стива Виткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета Трампа, получило эти средства через поддельный электронный адрес — [email protected]. В домене была намеренно изменена заглавная буква «I» на строчную «l», что является типичным методом фишинга. Все электронные письма отправлялись из Нигерии, а не из США.
«IP-геолокационные данные показали, что все электронные письма отправлялись из Нигерии, а не из США», — говорится в представлении в суд.
Следствие установило, что реальным получателем средств является житель Лагоса Эхимен Айгбохан, аккаунт которого зарегистрирован на Binance. Платформа Tether заморозила часть из этих средств — около 40 000 USDT.
Реакция и последствия для MoonPay
Имена Иван и Муна совпадают с именами топ-менеджеров MoonPay, а один из кошельков, по данным следствия, ранее был связан с Сото-Райтом. В переписке с аферистом содержалось подтверждение перевода:
«Привет, Стив. Наш вклад в размере $250 000 только что был обработан. Вот подтверждение», — написано в ссылке на транзакцию с кошелька, который, по данным следствия, связан с MoonPay.
MoonPay пока что не предоставила официальных комментариев по инциденту. В то же время некоторые эксперты выражают опасения по поводу выборочности расследования и возврата средств, утверждая, что органы правопорядка реагируют активнее, когда речь идет о известных личностях или проектах, связанных с политическими фигурами.
Известно, что MoonPay активно продвигала криптопроекты семьи Трампа. В частности, президент MoonPay по корпоративному развитию Кит Гроссман заявлял, что благодаря монетам TRUMP и MELANIA платформе удалось привлечь 750 000 новых пользователей всего за неделю.
Иван Сото-Райт уже не в первый раз фигурирует в резонансных делах. В 2022 году его обвиняли в скрытом финансировании избирательной кампании мэра Майами, а также он был упомянут в коллективном иске по продвижению NFT-проектов, которые после запуска потеряли свою стоимость.
В 2023 году MoonPay заключила партнерства с Binance.US и Mastercard, а в марте 2025 года получила кредит в размере 200 миллионов долларов от Galaxy.