Инвесторы обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали судебный иск против юридической фирмы Fenwick & West. По их мнению, юридическая компания не только консультировала FTX, но и была глубоко вовлечена в большинство процессов, приведших к масштабному хищению клиентских средств на миллиарды долларов. В иске говорится, что юристы помогли создать сложную схему вывода активов через фиктивные займы и ряд подставных компаний.
Об этом сообщает Finway
Обвинения против Fenwick & West
Истцы утверждают, что Fenwick & West «спроектировала, одобрила и внедрила» корпоративные структуры, которые позволяли руководству FTX, в частности бывшему CEO Сэму Бенкману-Фриду, выводить сотни миллионов долларов клиентских средств под видом неправомерных займов. Особое внимание в иске уделено компаниям, таким как North Dimension, которые маскировали движение средств, помогая избегать внимания регуляторов.
Инвесторы подчеркивают, что высокий престиж Fenwick & West в Кремниевой долине использовался для легитимации FTX. Это позволило бирже привлечь более 1,3 миллиарда долларов инвестиций от фондов и частных лиц, хотя юристы, вероятно, знали о финансовых проблемах компании.
«Fenwick была глубоко вовлечена почти в каждый аспект правонарушений группы FTX» и имела «исключительно тесные связи» с инсайдерами, способствуя операциям, которые злоупотребляли клиентскими активами.
Свидетельства бывших топ-менеджеров FTX и перспективы дела
Бывший технический директор FTX Нишад Сингх признал свою вину и сотрудничает со следствием. По его словам, он сообщал Fenwick & West о неправомерном использовании средств, незаконных займах и ложных заявлениях, а также получал советы, как скрыть эти действия. Кроме того, экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон осуждена на два года лишения свободы и подтвердила, что FTX использовала клиентские активы для покрытия долгов Alameda.
Юридические эксперты отмечают: чтобы доказать вину Fenwick & West, истцам необходимо предоставить доказательства не только осведомленности фирмы о незаконных действиях, но и ее активного участия в схемах, выходящих за рамки стандартной юридической поддержки.
Напомним, FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года после раскрытия масштабных финансовых злоупотреблений. Сем Бенкман-Фрид получил 25 лет лишения свободы по семи пунктам обвинения в мошенничестве и в настоящее время отбывает наказание в калифорнийской колонии среднего уровня безопасности, однако настаивает на своей невиновности и может выйти на свободу на четыре года раньше.