Правоохранительные органы сообщили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области, который, по версии следствия, причастен к масштабному мошенничеству с криптовалютой и легализации средств, полученных преступным путем. Сумма ущерба превышает 14,6 млн гривен.
Об этом сообщает Finway
Схема мошенничества и детали дела
По информации следователей, в 2022 году подозреваемый познакомился с жителем Житомирской области через мессенджер Telegram. Новый знакомый представился экспертом по инвестициям в криптовалюты и предложил свою помощь в переводе виртуальных активов.
Летом 2024 года обвиняемый убедил потерпевшего перевести свои цифровые активы с криптобиржи Binance на кошелек Trust Wallet, предоставив для этого специальный код для перевода. Доверившись «эксперту», мужчина ввел предложенную комбинацию в личный аккаунт и осуществил трансфер более 25,58 миллиона NOT — на тот момент сумма превышала $355 000.
После операции активы оказались на кошельках подозреваемого, а часть средств была переведена в наличные через операции на международных биржах. Общие потери потерпевшего составили более 14,6 миллиона гривен.
Наказание и квалификация преступления
Злоумышленнику предъявили подозрение по ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. За такие действия фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Жителя Николаевщины обвиняют в завладении криптовалютами на сумму более $350 000.»
Напомним, недавно еще один случай масштабного мошенничества с криптовалютой был зафиксирован в Одессе, где псевдотрейдер будет отвечать в суде за незаконное завладение цифровыми активами на 42 млн гривен.