Криптовалютная биржа Binance сообщила о значительном прогрессе в борьбе с подозрительной финансовой деятельностью благодаря усилению системы комплаенса.
Об этом сообщает Finway
Выявление сети подозрительных аккаунтов и сотрудничество с правоохранительными органами
Внутренняя программа комплаенса Binance позволила выявить сложную сеть подозрительных финансовых транзакций в нескольких странах. После проведения расследования компания идентифицировала и заблокировала связанные аккаунты, а также передала собранные материалы правоохранительным органам для дальнейшего реагирования.
В пресс-релизе компания подчеркнула, что платформа Binance не была ни начальной, ни конечной точкой движения средств в упомянутой схеме, а выступила лишь транзитной звеном в цепочке глобальных транзакций.
«Компания передала результаты расследования правоохранительным органам.»
Руководство подчеркнуло, что ни один из сотрудников не был уволен за высказывание замечаний к комплаенс-процедурам. Кроме того, Binance в последние годы значительно увеличила инвестиции в комплаенс: ежегодно более $200 млн направляется на развитие соответствующих направлений, а около 20% персонала работают именно в этой сфере.
Значительное снижение экспозиции к санкционным потокам
Согласно данным Binance, экспозиция к санкционным потокам, как прямым, так и косвенным, уменьшилась на 96,8% с января 2024 до июля 2025 года. В течение 2025 года компания обработала более 71 тысячи запросов от правоохранительных структур и способствовала конфискации более $131 млн, связанных с незаконной деятельностью.
Binance также активно проводит обучающие мероприятия для представителей силовых органов, организовав более 160 специализированных сессий, посвященных вопросам рисков в сфере цифровых активов.
Опровержение обвинений в отношении иранских транзакций
Binance выступила с заявлением относительно ложных интерпретаций в СМИ, касающихся транзакций на сумму $1,7 млрд, связанных с Ираном. В компании подчеркнули, что обвинения основаны на неправильном толковании результатов внутреннего расследования и действий программы комплаенса.
Сотрудников Binance не увольняли за сообщения о нарушениях комплаенса, а компания продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и расследовать подозрительные финансовые операции. Расследование охватывало сложную сеть транзакций в нескольких регионах, включая Азию и Ближний Восток. Средства, проходившие через систему, поступали от крупных регулируемых эмитентов стейблкоинов и поставщиков цифровых финансовых услуг из Сингапура, после чего перемещались через большое количество промежуточных кошельков. Лишь после тщательного анализа стало известно, что часть адресов принадлежит одной сети пользователей.
В итоге, около $126 млн из общего объема транзакций попали на кошельки, связанные с иранскими адресами, из которых $24 млн могли иметь связь с Корпусом стражей исламской революции (IRGC).
Ранее суд снял с Binance все обвинения в содействии терроризму.