Европейская комиссия официально добавила Россию в перечень стран с высоким риском в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Такое решение было принято с учетом стратегических недостатков Российской Федерации в противодействии легализации незаконных доходов.
Об этом сообщает Finway
Техническая оценка и критерии решения
В июле Еврокомиссия утвердила Делегированный регламент, который обязывает до конца 2025 года провести полный пересмотр третьих стран, не входящих в состав Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), но членство которых было приостановлено. Цель такого пересмотра – оценить необходимость обновления списка ЕС по борьбе с отмыванием денег в соответствии с новыми данными и рисками.
Россия попала под действие регламента в связи с приостановлением ее членства в FATF. Еврокомиссия провела техническую оценку, основываясь на четко определенных методологиях и информации из открытых источников, компетентных органов стран-членов и Европейской службы внешних действий.
«Эта проверка пришла к выводу, что Россия соответствует критериям для определения как третья страна с высоким уровнем риска».
Последствия для финансовых операций с Россией
Отныне субъекты Европейского Союза, работающие в сфере предотвращения отмывания денег, должны применять усиленную бдительность к финансовым операциям, связанным со странами, находящимися в списке высокого риска. Это касается, в частности, банков, финансовых учреждений и других организаций, которые имеют дело с трансграничными денежными потоками.
Делегированный регламент вступит в силу после завершения проверки и согласования со стороны Европейского парламента и Совета ЕС, что должно произойти в течение одного месяца. При необходимости этот срок может быть продлен еще на месяц.
Россия была членом FATF с 2003 года, однако в 2022 году ее членство было приостановлено в связи с агрессией против Украины. В 2024 году по просьбе Украины FATF не внесла Российскую Федерацию в черный список организации.