Європейська комісія офіційно додала росію до переліку країн з високим ризиком у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму. Таке рішення було ухвалене з урахуванням стратегічних недоліків російської федерації у протидії легалізації незаконних доходів.
Про це розповідає Finway
Технічна оцінка та критерії рішення
У липні Єврокомісія затвердила Делегований регламент, який зобов’язує до кінця 2025 року провести повний перегляд третіх країн, що не входять до складу Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), але членство яких було призупинено. Мета такого перегляду – оцінити необхідність оновлення списку ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей відповідно до нових даних та ризиків.
Росія підпала під дію регламенту у зв’язку з призупиненням її членства у FATF. Єврокомісія провела технічну оцінку, спираючись на чітко визначені методології та інформацію з відкритих джерел, компетентних органів країн-членів та Європейської служби зовнішніх дій.
«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику».
Наслідки для фінансових операцій з росією
Відтепер суб’єкти Європейського Союзу, які працюють у сфері запобігання відмиванню коштів, мають застосовувати посилену пильність до фінансових операцій, пов’язаних з країнами, що перебувають у списку високого ризику. Це стосується, зокрема, банків, фінансових установ та інших організацій, які мають справу з транскордонними грошовими потоками.
Делегований регламент набуде чинності після завершення перевірки та погодження з боку Європейського парламенту та Ради ЄС, що має відбутися протягом одного місяця. За необхідності цей строк можуть продовжити ще на місяць.
Росія була членом FATF із 2003 року, однак у 2022 році її членство було призупинено у зв’язку з агресією проти України. У 2024 році на прохання України FATF не внесла російську федерацію до чорного списку організації.