Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег
Европейская комиссия официально добавила Россию в перечень стран с высоким риском в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Такое решение…
финансирование терроризма
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на $25 млн за нарушение AML
Центральный банк Ирландии наложил штраф в размере 21,5 млн евро (примерно $25 млн) на Coinbase Europe Limited, дочернюю структуру глобальной…
Израиль определил 187 криптоадрес, связанных с Ираном, на $1,5 млрд в USDT
Национальное бюро Израиля по противодействию финансированию терроризма (NBCTF) опубликовало список из 187 криптовалютных адресов, которые, по их данным, принадлежат Ирану…
Tether заблокировала 1,6 млн USDT, связанных с финансированием терроризма в Газе
Компания Tether, являющаяся эмитентом стейблкоина USDT, сообщила о эффективном взаимодействии с Министерством юстиции США, в результате чего было заморожено и…
В США мужчину приговорили к 30 годам за финансирование ИГИЛ с помощью криптовалют
В Спрингфилде, США, Мохаммед Аджаруддин Чипа был приговорен к 30 годам и 4 месяцам тюремного заключения за финансовую поддержку террористической…